证券代码：002014             证券简称：永新股份          公告编号：2021-017



                       黄山永新股份有限公司
          第七届董事会第九次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次（临时）会议
于 2021 年 4 月 15 日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2021 年 4 月 19 日以
通讯表决的方式召开。会议应参会董事 14 名，实际参与表决董事 14 名。本次会
议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事
长孙毅先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
    一、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2021
年第一季度报告及其摘要》。
    报告全文见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，报告正文刊登在 2021 年 4
月 20 日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
    二、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于调整
限制性股票回购价格的议案》，独立董事发表了独立意见。
    详细内容见刊登在 2021 年 4 月 20 日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于调整限制性股票回购价格的公告》。


    特此公告。




                                                    黄山永新股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                    二〇二一年四月二十日