证券代码：002014             证券简称：永新股份         公告编号：2021-018



                       黄山永新股份有限公司
          第七届监事会第九次（临时）会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次（临时）会议
于 2021 年 4 月 15 日以传真的形式发出会议通知，2021 年 4 月 19 日以通讯表决的
方式召开。会议应参会监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。本次会议的召集、召
开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席江
文斌先生主持。

    经与会监事审议表决，通过如下决议：

    1、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2021
年第一季度报告及其摘要》；

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核黄山永新股份有限公司 2021 年第一
季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于调整限
制性股票回购价格的议案》。

    经核查，监事会认为：鉴于公司 2020 年年度利润分配方案已于 2021 年 4 月
14 日实施完毕，即以扣除回购专户上剩余回购股份（3,606,835 股）后的总股本
510,409,889 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），不送红
股，不进行资本公积金转增股本。同意公司董事会根据股权激励计划的相关规定，
将 2020 年限制性股票激励计划授予的股份回购价格由 4.44 元/股调整为 3.94 元/股。



                                    -1-
公司本次对 2020 年限制性股票激励计划股票回购价格的调整，符合《上市公司股
权激励管理办法》以及公司相关股权激励计划的规定。




    特此公告。




                                                   黄山永新股份有限公司

                                                        监 事 会

                                                   二〇二一年四月二十日




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