证券代码：002014             证券简称：永新股份          公告编号：2021-024



                       黄山永新股份有限公司
         第七届董事会第十一次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次（临时）会
议于 2021 年 9 月 10 日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2021 年 9 月 15 日
以通讯表决方式召开。会议应参会董事 14 名，实际出席董事 14 名。本次会议的
召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长孙
毅先生主持。
    经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
    1、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司
第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件达成情况的议案》。
    详细内容见刊登在 2021 年 9 月 16 日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于公司第一期员工持股计划第一个解锁
期解锁条件达成的公告》。
    2、会议以赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司
2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件达成情况的议案》，
关联董事孙毅、鲍祖本、潘健、方洲实施了回避表决。
    详细内容见刊登在 2021 年 9 月 16 日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第一
个解除限售期解除限售条件达成的公告》。
    3、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于为全
资子公司提供担保的议案》。
    详细内容见刊登在 2021 年 9 月 16 日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。


    特此公告。


                                                  黄山永新股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                   二〇二一年九月十六日