股东大会法律意见书


                         安徽天禾律师事务所
                      关于黄山永新股份有限公司
                   2021 年度股东大会的法律意见书


致：黄山永新股份有限公司

       依据《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《黄山
永新股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，安
徽天禾律师事务所接受黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）的委
托，指派喻荣虎、吴波两位律师（以下简称“本所律师”）就公司于 2022
年 3 月 18 日召开的 2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）
出具本法律意见书。

       本 所律师按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，
参与了本次股东大会，并对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，
现出具法律意见如下：

       一、本次股东大会的召集程序

       本次股东大会由公司 董事会召集。公司董事会于 2022 年 2 月 25 日在
《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
刊 登 了《黄山永新股份有限公 司第七届董事会第十四次会议决议公告》、
《黄山永新股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会的通知》。

       本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定。

       二、本次股东大会的召开程序

       本次股东大会于 2022 年 3 月 18 日（星期五）下午 3：00 如期召开，
会议由董事长孙毅主持，会议召开的实际时间、地点、内容与公告内容一
致。

       公司已通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供
网络形式的投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
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时间为：2022 年 3 月 18 日的交易时间，即上午 9：15-9：25，9：30-11：
30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2022 年 3 月 18 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。

       经核查，本次股东大会的召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。

       三、本次股东大会出席会议人员的资格

       经核查，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 3 人，代表股
份数 197,533,868 股，占公司股份总数的 38.43%。股东代理人均已得到有
效授权。

       根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络系统
直接投票的流通股股东共计 19 名，所持有表决权的股份数为 122,674,195
股，占公司股份总数的 23.87%。

       据此，在现场参加本次股东大会的股东和股东代理人以及通过网络投
票表决的流通股股东共计 22 名，所持有表决权股份数共计 320,208,063
股，占公司股份总数的 62.30%。

       经核查，股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》及《公
司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。出席及列
席本次股东大会的还有公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律
师。

       本所律师认为，出席及列席本次股东大会人员的资格符合法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

       四、本次股东大会的表决程序

       经核查，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式对
议案进行了表决。现场投票以记名投票的方式进行，并按《公司章程》规
定的程序进行了监票，当场公布表决结果。会议记录由出席会议的公司董
事签名。现场出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。网
络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。
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    表决结果如下：

    1、审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》；

    2、审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》；

    3、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》；

    4、审议通过了《关于 2021 年度利润分配的方案》；

    5、审议通过了《关于董事、监事 2021 年度薪酬的议案》；

    6、审议通过了《公司 2021 年年度报告及其摘要》；

    7、审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》；

    8、审议通过了《关于以自有闲置资金购买短期理财产品的议案》；

    9、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

    本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

    五、结论意见

    综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、
出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》
规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

    本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他
文件一并提交深圳证券交易所审核公告。

    （以下无正文）
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（此页无正文，为《安徽天禾律师事务所关于黄山永新股份有限公司 2021 年年
度股东大会的法律意见书》之签署页）




    安徽天禾律师事务所                  负责人：卢贤榕




                                      经办律师：喻荣虎




                                                吴   波




                                              二〇二二年三月十八日