证券代码：002014           证券简称：永新股份          公告编号：2023-010



                      黄山永新股份有限公司
       关于拟以自有闲置资金购买短期理财产品的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议审议通过
了《关于以自有闲置资金购买短期理财产品的议案》：为提高资金使用效率和效
益，在不影响正常经营活动的前提下，本着安全、谨慎的原则，公司拟计划使用
累计余额不超过40,000万元人民币的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的短期
理财产品。本议案尚需提交股东大会审议。具体情况公告如下：
    一、投资概述
    1、投资目的：提高资金使用效率，合理利用闲置资金，为公司和股东谋取更
好的投资回报。
    2、资金来源：自有闲置资金。
    3、投资额度：累计余额不超过 40,000 万元人民币，额度内可滚动操作。
    4、投资主体：本公司
    5、投资标的：安全性高、流动性好的短期理财产品（一年以内）。
    6、投资期限：自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
    7、投资执行：在额度范围内授权董事长根据上述原则行使具体理财产品的购
买决策权。公司财务中心负责具体操作。
    8、本投资不构成关联交易。
    二、风险分析及拟采取的控制措施
    1、投资风险
    尽管安全性高、流动性好的短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场
受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济

                                   -1-
形势以及金融市场的变化适时适量的介入，故短期投资的实际收益不可预期。
   2、风险控制措施
   公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及公司《公
司章程》、《公司投资管理制度》等规章制度的要求，谨慎开展相关理财业务，
将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严格控
制投资风险。
   （1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断
有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
   （2）公司审计部负责对投资理财产品事项进行审计与监督，每个季度末应对
所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资
可能发生的收益和损失，向审计委员会报告；
   （3）公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定
期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。
    三、对公司的影响
   在确保不影响日常正常经营、投资建设及资金安全等的前提下，公司使用部
分自有闲置资金购买安全性、流动性较高的短期理财产品，有利于提高资金使用
效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
    四、相关意见
   1、独立董事意见
   公司独立董事对该事项发表如下独立意见：同意公司在不影响公司正常运营
和投资建设的基础上，用部分闲置资金择机投资安全性好、流动性高的短期理财
品种，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股
东（特别是中小股东利益）的情形。
   2、监事会意见
   监事会对以自有闲置资金购买短期理财产品事宜进行了审核，认为：公司目
前财务状况良好，内部控制健全，公司在不影响正常运营和投资建设的基础上，
用部分闲置资金择机投资安全性好、流动性高的短期理财品种，有利于提高资金
使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东（特别是中小股东利
益）的情形。
    五、备查文件

                                   -2-
1、公司第八届董事会第二次会议决议；
2、公司第八届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于以自有闲置资金购买短期理财产品的独立意见。


特此公告。




                                           黄山永新股份有限公司
                                                董   事   会
                                           二〇二三年三月十一日




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