永新股份:2022年度独立董事述职报告(张月红)2023-03-11
证券代码:002014 证券简称:永新股份
黄山永新股份有限公司
独立董事 2022 年度述职报告
各位股东及代表:
大家好!
作为黄山永新股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,
本人于 2022 年 12 月 16 日任职,任职期间严格按照《公司法》、《上
市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关法律、法规和
部门规章的规定,认真履行独立董事职责,并对公司相关事项发表了
独立意见。现将本人年度履职情况述职如下:
一、出席会议情况
1、2022年任职期间,本人出席董事会、股东大会的情况如下:
董事会召开次数 1 股东大会召开次数 0
亲自出席次数 委托次数 缺席次数 列席次数
1 0 0 0
本人对提交董事会审议的全部议案进行审慎判断,经认真审议均
投出赞成票,没有反对、弃权的情形。
2、董事会专门委员会工作情况:
作为公司战略委员会委员,分析行业现状,了解公司过往的项目
投资及进展情况。
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二、发表独立意见情况
2022年12月16日,本人在第八届董事会第一次会议决议上对《关
于聘任公司高级管理人员的独立意见》发表了同意意见,详细内容见
公司同期公告。
三、对公司进行现场调查情况
1、2022 年,本人通过邮件、电话、视频会议等方式与公司管理层
进行沟通,及时掌握公司运行状态。
2、对公司生产经营、财务管理等情况进行了日常询问,并给出中
肯建议,发表专业意见、行使职权,积极有效地履行了独立董事的职
责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
关注公司信息披露工作及投资者关系工作。严格按照《深圳证券
交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规、规范性
文件的要求,对公司信息披露工作进行监督,确保披露的信息真实、
准确、完整、及时。
五、其它事项
1、无提议召开董事会的情况;
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况;
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、联系方式
Zyhyyy2023@163.com
独立董事:张月红
二〇二三年三月十日
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