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公司公告

永新股份:2022年度独立董事述职报告(黄攸立)2023-03-11  

                        证券代码:002014              证券简称:永新股份



                        黄山永新股份有限公司
                    独立董事 2022 年度述职报告


各位股东及代表:

    大家好!

    作为黄山永新股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,

本人于 2022 年 2 月 23 日任职,期间严格按照《公司法》、《上市公

司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号

——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关法律、法规和部

门规章的规定,认真履行独立董事职责,出席董事会和股东大会会议,

依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议,并对公司

相关事项发表了独立意见,维护了公司和全体股东的利益。现将本人

年度履职情况述职如下:

    一、出席会议情况

    1、2022年任职期内,本人出席董事会、股东大会的情况如下:

       董事会召开次数                   7          股东大会召开次数   2

亲自出席次数       委托次数         缺席次数              列席次数

      7               0                 0                    0

    本人对提交董事会审议的全部议案进行审慎判断,经认真审议均

投出赞成票,没有反对、弃权的情形。



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       2、董事会专门委员会工作情况:

       作为审计委员会委员,在2022年任职期间,审议内审部门提交的

各项报告,通过邮件、电话、网络会议等方式,了解公司及各子公司

生产经营情况。年报审计期间,关注审计进展情况,督促审计工作按

期完成,确保年报工作的顺利进行。

       作为提名、薪酬与考核委员会委员,审查新一届董事会各提名人

任职资格,考核经理层人员绩效目标达成情况,对董事、高管薪酬及

公司 2020 年限制性股票激励计划和第一期员工持股计划绩效考核达成

情况等议案进行审议并发表意见。

       二、发表独立意见情况

       报告期内,本人对涉及关联交易、利润分配预案、购买理财产品、

股权激励、员工持股计划后续事项、注销回购股份减少注册资本、董

事会换届选举等发表了独立意见,具体情况如下:
时间       届次               发表独立意见事项
                              《关于控股股东及其他关联方占用资金、对外担
                              保等情况的独立意见》
                              《关于公司2021年度利润分配预案的独立意见》
                              《关于2021年度内部控制评价报告的独立意见》
                              《关于2021年度董事、高管薪酬的独立意见》
           第七届董事会第十   《关于公司续聘2022年度审计机构的事前认可独
2月24日
           四次会议           立意见》
                              《关于公司续聘2022年度审计机构的独立意见》
                              《关于以自有闲置资金购买短期理财产品的独立
                              意见》
                              《关于2022年度日常关联交易的事前认可意见》
                              《关于2022年度日常关联交易的独立意见》
           第七届董事会第十   《关于调整限制性股票回购价格及回购数量的独
4月21日
           五次(临时)会议   立意见》
           第七届董事会第十   《关于控股股东及其他关联方占用资金、对外担
8月9日
           六次会议           保等情况的独立意见》

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                              《关于第一期员工持股计划第二个解锁期解锁条
           第七届董事会第十   件达成的独立意见》
9月15日
           七次(临时)会议   《关于2020年限制性股票激励计划第二个解除限
                              售期解除限售条件成就的独立意见》
           第七届董事会第十   《关于注销剩余回购股份并减少注册资本的的独
10月27日
           八次(临时)会议   立意见》
           第七届董事会第十
11月30日                    《关于公司董事会换届选举的独立意见》
           九次(临时)会议
           第八届董事会第一
12月16日                    《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》
           次会议决议

    本人对上述事项均发表了同意意见,详细内容见公司同期公告。

    三、对公司进行现场调查情况

    1、2022 年,本人利用参加董事会的时间对公司进行现场考察,了

解公司的经营和财务状况,其它时间通过邮件、电话、视频会议等方

式与公司其他董事、监事及内审部门、财务、董秘等管理层人员不定

期进行沟通;关注企业外部环境及行业市场变化;关注公司舆情,及

时了解公司生产经营及重大事项进展并提出专业意见建议。

    2、对公司生产经营、财务管理、关联方资金往来、股权激励业绩

考核等情况进行了认真审核,及时了解公司的日常经营状态和可能产

生的经营风险,基于专业知识审议各项议案,发表独立意见,积极有

效地履行了独立董事的职责。

    四、保护投资者权益方面所做的工作

    1、听取公司相关人员汇报,深入了解公司的生产经营状况及风险,

对公司财务运作、关联方资金往来、对外投资、股权激励实施进展情

况等重大事项进行主动查询,独立、客观、公正地审议并发表独立意

见,确保全体股东利益,特别是中小股东的利益不受侵害。

    2、持续关注公司信息披露工作及投资者关系工作。严格按照《深


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圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规、

规范性文件的要求,对公司信息披露工作进行监督,确保披露的信息

真实、准确、完整、及时。

    五、其它事项

   1、无提议召开董事会的情况;

   2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况;

   3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

    六、联系方式
   ylhuang@ustc.edu.cn




                                             独立董事:黄攸立

                                          二〇二三年三月十日




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