证券代码：002014          证券简称：永新股份           公告编号：2023-015



                       黄山永新股份有限公司
                   2022 年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况
    1）会议召开时间：2023年3月31日下午2:30。
    2）会议召开地点：公司会议室。
    3）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    4）会议召集人：公司董事会。
    5）会议主持人：董事长孙毅先生。
    6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规
及规范性文件的规定。
    2、会议出席情况
    参加本次股东大会的股东及股东代表 12 名，代表有表决权股份 387,649,933
股，占公司股份总数的 63.2906%，其中：参加现场会议的股东及代表 4 名，代
表有表决权股份 384,735,634 股，占公司股份总数的 62.8148%；参加网络投票的
股东 8 名，代表有表决权股份 2,914,299 股，占公司股份总数的 0.4758%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席或列席了本次会议。



                                    -1-
    二、提案审议情况

    （一）本次股东大会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。
    （二）本次股东大会审议通过了如下决议：
    1、审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》。
    该议案的表决结果为：同意 387,649,933 股，占出席会议有表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    公司独立董事向本次年度股东大会作了述职报告。
    2、审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》。
    该议案的表决结果为：同意 387,649,933 股，占出席会议有表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    3、审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》。
    该议案的表决结果为：同意 387,649,933 股，占出席会议有表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    4、审议通过了《关于 2022 年度利润分配的方案》。
    以 2022 年 12 月 31 日的总股本 612,491,866 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金红利 4.00 元（含税），不送红股，共派发现金红利 244,996,746.40 元，
剩余未分配利润 241,755,037.55 元，暂时用于补充流动资金或公司发展，结转以
后年度分配。2022 年度不进行资本公积金转增股本。
    该议案的表决结果为：同意 387,612,673 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.9904%；反对 37,260 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0096%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 2,877,039 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 98.7215％；反对 37,260 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
1.2785％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股
东所持股份的 0.0000％。
    5、审议通过了《关于董事、监事 2022 年度薪酬的议案》。


                                   -2-
    该议案的表决结果为：同意 387,632,313 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.9955%；反对 17,620 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0045%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    6、审议通过了《公司 2022 年年度报告及其摘要》。
    该议案的表决结果为：同意 387,649,933 股，占出席会议有表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    7、审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。
    该议案的表决结果为：同意 387,649,933 股，占出席会议有表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    8、审议通过了《关于以自有闲置资金购买短期理财产品的议案》。
    该议案的表决结果为：同意 387,649,933 股，占出席会议有表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    9、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
    该议案的表决结果为：同意 387,649,833 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.99997%；反对 100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00003%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.00000%。
    10、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
    该议案的表决结果为：同意 387,649,833 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.99997%；反对 100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00003%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.00000%。
    其中，中小投资者表决情况： 同意 2,914,199 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 99.9966％；反对 100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0034％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股
东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

                                   -3-
    2、律师姓名：喻荣虎、吴波
    3、结论性意见：综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集程序、
召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司
章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
    本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一
并提交深圳证券交易所审核公告。

    四、备查文件

    1、公司 2022 年度股东大会决议；
    2、安徽天禾律师事务所关于黄山永新股份有限公司 2022 年年度股东大会的
法律意见书。


    特此公告。


                                                  黄山永新股份有限公司
                                                    二〇二三年四月一日




                                  -4-