证券代码：002015            证券简称：霞客环保             公告编号：2019-003



                     江苏霞客环保色纺股份有限公司
                   第六届董事会第六次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



       江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会
议通知于 2019 年 2 月 19 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2019 年 2 月 24 日
上午在公司四楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事
9 名，实际出席董事 9 名。全体董事均亲自出席了本次董事会。公司监事、高级管
理人员列席了会议。会议由董事长张建军先生主持。会议召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议经表决形成以下决议：

       一、审议通过了《关于<江苏霞客环保色纺股份有限公司重大资产置换及发行
股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>的议案》。

       就公司本次交易事宜，公司制定了《江苏霞客环保色纺股份有限公司重大资产
置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。提请各位董事
同意并予以公告。
       本议案涉及关联交易事项，关联董事张建军、周支柱、宋明回避对本议案的表
决。
       表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       本议案详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏霞客环
保色纺股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）
（修订稿）》。
       公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见，详见同日披露于



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巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏霞客环保色纺股份有限公司独立董
事关于公司第六届董事会第六次会议相关议案的事前认可意见》和《江苏霞客环保
色纺股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第六次会议相关议案的独立意
见》。
       二、审议通过了《关于本次交易相关审计报告的议案》。
       根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，因本次重
大资产重组相关文件中的财务数据已经过有效期，为符合中国证监会的相关要求以
及保护公司及股东利益，公司聘请具有证券从业资格的大华会计师事务所（特殊普
通合伙）以 2018 年 9 月 30 日为审计基准日对拟置出资产、拟置入资产进行了补充
审计，出具置出资产审计报告、置入资产审计报告、上市公司审计报告、上市公司
备考审计报告。
       公司拟将上述补充更新后的本次交易相关的审计报告、备考审计报告作为向监
管部门提交的申报材料。上述补充更新后的本次交易相关的审计报告、备考审计报
告详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
       本议案涉及关联交易事项，关联董事张建军、周支柱、宋明回避对本议案的表
决。
       表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见，详见同日披露于
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏霞客环保色纺股份有限公司独立董
事关于公司第六届董事会第六次会议相关议案的事前认可意见》和《江苏霞客环保
色纺股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第六次会议相关议案的独立意
见》。

       特此公告。



                                            江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会
                                                      2019 年 2 月 25 日




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