证券代码：002015           证券简称：霞客环保          公告编号：2019-023



                   江苏霞客环保色纺股份有限公司
               第六届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次
会议通知于 2019 年 4 月 19 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2019 年 4 月
24 日上午以通讯方式召开。应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、
高级管理人员列席了会议。会议由董事长张建军先生主持，会议召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议经表决形成以下决议：
    1、审议通过了《公司2019年第一季度报告全文及正文》。
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    本议案具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的
《公司2019年第一季度报告全文》，同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2019年第一季度报告正文》
（公告编号：2019-025）。
    2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，
符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的公司会计政策能够
更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会损害公司及全体股东特别
是中小股东的利益。董事会同意本次会计政策变更。
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    独立董事关于会计政策变更事项发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于会计政策变更的独立意见》。
    本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)上的 《关于会计政策变更的公告》（公告编号：
2019-026）。
    三、备查文件
    1、公司第六届董事会第八次会议决议；
    2、独立董事关于会计政策变更的独立意见。


    特此公告。


                                     江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会
                                                        2019 年 4 月 26 日