协鑫能科：2020度董事会工作报告2021-04-09
协鑫能源科技股份有限公司
2020 度董事会工作报告
第一部分 2020 年工作回顾
一、总体经营情况
（一）公司总体经营情况分析
报告期内，公司聚焦绿色能源运营和综合能源服务，以清洁能源为核心，布
局储能、电港业务，构建“源-网-售-用-云” 体系，成为领先的能源生态服务商。
截至2020年12月31日，公司资产总额2,820,259.54万元，较上年末增长17.11%；
归属于上市公司股东的所有者权益 572,784.50万元，较上年末增长18.54%。2020
年度，公司实现营业收入1,130,593.17万元，较上年同期增长3.74%；利润总额
149,984.68万元，较上年同期增长22.93%；归属于上市公司股东的净利润80,176.18
万元，较上年同期增长44.80 %。
2020年，虽然疫情对公司产能带来一定影响，但公司投建的相关天然气和风
力发电项目陆续并网转入运营，装机规模及发电量、供汽量均同比上升；同时由
于2020年煤炭和天然气平均价格同比下降的利好以及内部经营管理方面的提升，
公司本年度取得较好的业绩增长。
1、绿色能源运营
截至2020年12月31日，公司并网总装机容量为3680.04MW，其中：燃机热电
联产2647.14MW，风电524.4MW，生物质发电60.5MW，垃圾发电116MW，燃煤
热电联产332MW。报告期内新投产装机容量519.4MW，其中：燃机热电联产
150MW，风电319.4MW，垃圾发电50MW。报告期内，核准项目装机容量及在
建项目装机容量均超500MW。
报告期内，完成结算电量156.4亿千瓦时，同比增加11.7%；完成结算汽量
1541.9万吨，同比增加1.5%；完成垃圾处置量135.8万吨，同比增加2.1%。
随着风电技术的快速进步，风电发电成本逐渐降低，公司将重点建设平价上
网风电项目、风电大基地项目、风储一体化项目，持续推进垃圾发电及静脉产业
园项目，以及具有竞争力的燃机热电联产和发电项目。
2、综合能源服务
报告期内，本公司 2020 年市场化交易电量 159.8 亿千瓦时，同比增长 6.5%；
配电项目累计投产容量 978MW，同比增长 58%；公司拥有国家“需求侧管理服
务机构”一级资质，2020 年用户侧管理容量超过 1300 万 kVA，同比增长 8.3%；
参加江苏省需求侧响应，响应负荷超 500MW，同比增长 36.6%。公司成功与苏
州奥体中心签订合同，开展能源运维服务业务；11 月 29 日，新疆变电站二期项
目顺利送电投产；6 月 30 日，徐州增量配网项目送电成功；5 月 20 日，安徽金
寨增量配电网变电站项目取得核准，核准容量 150 兆伏安。
二、董事会对股东大会的执行情况
报告期内，公司董事会严格执行公司股东大会决议，具体情况如下：
1、报告期内，董事会执行 2019 年年度股东大会决议事项，实施 2019 年度
利润分配预案：2019 年度不向股东分配股利，也不进行资本公积转增股本。
2、报告期内，董事会执行2020年第二次临时股东大会决议事项和2020年第
五次临时股东大会决议事项，积极推进非公开发行A股股票相关事宜。
三、公司投资情况
1、报告期内，公司不存在募集资金投资使用情况。
2、报告期内，公司不存在非募集资金投资的重大项目情况。
四、重大事项的决策程序情况
2020年度，公司全体董事按照有关法律、法规、《公司章程》《董事会议事
规则》《独立董事制度》的规定勤勉地履行职责，以认真负责的态度出席2020
年度14次董事会，审议相关议案，发表独立意见。董事会按照规定履行了通知、
登记、召开、记录及信息披露等义务。
五、报告期内，董事、监事、高级管理人员变动情况
报告期内，董事、监事、高级管理人员未发生变动。
六、公司董事会日常工作情况
（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容
报告期内董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予
的职权，结合公司经营需要，共召开了14次董事会会议，会议的召集程序、召开
程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》
的规定。
会议的主要情况如下：
会议届次 召开日期 披露日期 披露媒体名称
七届十三次董事会 2020/2/27 2020/2/29 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
七届十四次董事会 2020/3/6 2020/3/7 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
七届十五次董事会 2020/3/25 2020/3/26 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
七届十六次董事会 2020/4/28 2020/4/30 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
七届十七次董事会 2020/6/4 2020/6/6 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
七届十八次董事会 2020/6/22 2020/6/23 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
七届十九次董事会 2020/7/8 2020/7/9 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
七届二十次董事会 2020/8/10 2020/8/12 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
七届二十一次董事会 2020/9/8 2020/9/10 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
七届二十二次董事会 2020/10/16 2020/10/19 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
七届二十三次董事会 2020/10/23 2020/10/27 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
七届二十四次董事会 2020/10/27 2020/10/28 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
七届二十五次董事会 2020/1215 2020/12/16 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
七届二十六次董事会 2020/12/28 2020/12/30 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
（二）报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事出席董事会及股东大会的情况
是否连续两
本报告期应 以通讯方式
现场出席董 委托出席董 缺席董事会 次未亲自参 出席股东大
独立董事姓名 参加董事会 参加董事会
事会次数 事会次数 次数 加董事会会 会次数
次数 次数
议
李明辉 14 0 14 0 0否 0
韩晓平 14 0 14 0 0否 0
曾鸣 14 0 14 0 0否 0
连续两次未亲自出席董事会的说明
报告期内，未有独立董事连续两次未亲自出席董事会的情况。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
2020年度，独立董事在公司开展了实地现场工作，了解公司的生产经营情况
和财务状况；并通过电话和邮件与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持
密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公
司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
报告期内，在公司2019年年报的编制和披露过程中，独立董事认真听取公司
管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握2019年年报
审计工作安排及审计工作进展情况，到公司实地考察，仔细审阅相关资料，并与
年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面
反映公司真实情况。
2020年度，独立董事持续对公司治理工作进行有效监督，关注公司治理工作
情况和问题整改，保证各项工作落到实处。
（三）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
1、审计委员会的履职情况
报告期内，审计委员会召开了七次会议，讨论审议了公司审计部关于公司与
下属子公司内部管理和财务状况，公司对外担保、对外投资、关联交易、购买及
出售资产、募集资金、内控制度执行等方面的内部审计报告，对公司审计部工作
进行指导。
在2019年年报审计工作中，与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间
安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计工作进展，保持与审
计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独
立性和审计工作的如期完成。同时，对审计机构的年报审计工作进行总结和评价，
形成决议提交董事会。
报告期内，审计委员会对公司聘用2020年度的审计机构提出建议。
2、薪酬与考核委员会的履职情况
报告期内，薪酬与考核委员会共召开了一次会议，对《公司董事、监事、高
级管理人员2019年度薪酬方案》《公司董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考
核管理制度（2020年修订）》进行审核并发表意见。
3、提名委员会的履职情况
报告期内，未召开提名委员会会议。
4、战略委员会的履职情况
报告期内，战略委员会共召开一次会议，对公司未来发展战略规划进行审核
并发表事前认可意见。
第二部分 2021 年的工作展望
一、公司未来发展战略
完成重大资产重组以来，公司聚焦绿色能源运营和综合能源服务，业绩取得
快速突破。公司根据国家政策、行业发展趋势及市场需求变化，将在稳健发展清
洁能源及热电联产业务的同时，继续从能源生产向综合能源服务转型，重点聚焦
绿色出行生态，打造领先的移动能源服务商。
具体来说，公司将大力开发平价风电，加大可再生能源比例，适度开发燃机
热电联产及垃圾发电项目，并通过优化资产结构，提高盈利能力。移动能源业务
即为电动汽车提供换电服务，要整合汽车生产、电池制造、出行平台等行业以及
政府资源，打造四大应用场景，分别是网约车、出租车、重卡、私家车，重点布
局五大区域，分别是长三角、大湾区、京津冀、成渝与北方的重点城市，致力于
打造便捷、经济、绿色出行生态。
二、2021 年经营工作计划
围绕战略与目标，公司 2021 年各项工作，重点是要做好七个加强。
（一）加强经营管理，提升盈利水平
当前，传统发电企业的盈利空间被不断压缩。2021 年，公司运营企业要保
安全、促转型、争效益、控成本、强管理，抓细节，持续提升价值创造能力和差
异化竞争能力，确保完成全年利润目标。
要强化电力市场营销，保持领先水平；全力开拓供热市场，巩固竞争优势；
加强“发电供热+”业务创新，增加新的盈利点；提升精细化管理水平，力求降
本增效；持续实施全维对标，强化季度闭环考核。
（二）加强商业模式调整，优化资产结构
要根据产业政策和市场情况，加快处置回报率低、现金流差的项目，秉持“开
发一批、建设一批、自持一批、转让一批”的基本原则，优胜劣汰、调整商业模
式，提升上市公司的 ROE 和竞争力。
要加快推进扭亏无望或 ROE 未达预期运营企业的转型、转让工作；持续优
化资产结构，加快清理不良资产；细化开发管理，完善开发指引，优化边界条件，
通过商业模式创新等多种方式提高回报率。
（三）加强提前谋划，确保达成工程建设目标
2021 年，公司在建项目 1246.8MW，计划新开工项目 725MW。工程建设仍
面临巨大的挑战，要全面总结近几年来工程建设的经验与不足，确保高质量完成
年度目标。
要严格开工标准，高度重视工程、输气管道、热网管道等外围配套工程；科
学组织项目建设，加强人员配置、施工资源、设备供应、工期进度的前期策划；
持续优化设计，吸取以往教训，降低工程量和造价管控风险；土地、林地、草地
等涉及生态红线，以及开工手续等决定工程合法性的重要文件，要作为重点与工
程建设同步安排；要根据工程进度规划，提前制定与之匹配的、周密详细的设备
供应计划。
（四）加强资金筹划，满足经营发展需要
公司要持续加强资金筹划，拓展多元化融资渠道，支撑公司正常业务开展。
要力保存量规模，保住主要合作银行授信；努力调整融资结构，继续创新融资方
式，拓展融资渠道，优化融资结构；紧盯年度项目生产、建设计划，确保重点项
目的资本金到位；创新融资方式，积极引入财务投资者，或采用债转股、可转债
等股权融资方式控制资产负债率，积极探索 REITs、产业基金等融资手段。
（五）加强战略转型，谋求量质并重发展
2021 年，公司要秉持“守正出奇”战略，围绕“碳中和、碳达峰”的总体
目标，在继续拓展清洁能源发电业务的同时，重点在换电、储能等领域开展探索。
一是继续发展清洁能源发电及热电联产业务。风电方面，聚焦内蒙古鄂尔多
斯、新疆准东大基地，以及辽宁、河南、山东、安徽、江苏等地区；热电联产方
面，聚焦广东、江苏两省因地制宜地发展热电联产及分布式能源项目；垃圾发电
方面，做精太仓垃圾电厂、徐州二期改扩建项目。海外业务方面，围绕“一带一
路”沿线疫情可控、风险可控、收益可期的区域和国家，重点跟进的项目要取得
阶段性成果。
二是努力实现综合能源服务转型。继续围绕战略转型方向加大新业务拓展力
度，新业务收入保持 30%以上的增长率，新业务公司利润增长率超 20%。特别
在换电业务方面：要整合汽车生产、电池制造、出行平台等行业以及政府资源，
打造四大应用场景，分别是网约车、出租车、重卡、私家车，重点布局五大区域，
分别是长三角、大湾区、京津冀、成渝与北方的重点城市，致力于打造便捷、经
济、绿色出行生态，成为领先的移动能源服务商。
（六）加强资本运筹，有效提升公司市值
2021 年，公司要充分利用资本市场平台，扩大证券融资规模，强化投资者
关系建设，提升市值管理能力，助力公司业务升级及资本结构优化，不断巩固、
提升公司在资本市场能源生态服务商的良好品牌形象。
进一步加强市值管理，通过与券商研究所深度交流合作，做好监管层以及媒
体、分析师、股东等关系的维护，优化股东结构等措施，全力提升公司市值和估
值；强化以市值提升为核心的品牌管理。
（七）加强体制机制建设，为发展持续注入活力
2021 年，公司将围绕“双主业”战略转型需要，秉持“不同体制，不同机
制”的指导方针，科学设计组织架构、积极引入战略核心人才、持续推进激励机
制变革，不断提升自身活力与竞争力。
一要再造并优化组织架构。精简本部，做精职能部门，成立专业事业部以及
专业公司，做实做强清洁能源生产、清洁能源服务、资本服务三大事业群；二要
强化人才引进与培养。对标行业标杆，引入领军型人才，成立专项组，创新激励
机制，组建能源服务及能源金融等新业务核心团队。建立并实施各管理层级、各
专业序列人员的专项培养计划，为更多优秀年轻员工打通职业上升通道，留住核
心人才；三要完善配套激励、薪酬机制。持续优化战略（经营）合伙人、跟投、
虚拟股权等短中长相结合的激励机制，部分新业务大胆借鉴市场成熟模式，实施
完全市场化的合伙人机制；四要提升区域化管控模式效能。整合区域公司与区域
运营中心开发、运营等职能，加强集约化及扁平化管理。
协鑫能源科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 7 日
