证券代码：002015          证券简称：协鑫能科          公告编号：2023-003



                    协鑫能源科技股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2023年1月12日（周四）14:00起
    （2）网络投票时间：2023年1月12日；
    其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023
年1月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年1月12日9:15至2023年1月12日
15:00的任意时间。
    2、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室（协鑫能源中
心）。
    3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
    4、会议召集人：协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
    5、现场会议主持人：董事长朱钰峰先生。
    6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会
规则（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
    （二）会议的出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 135,924,629 股，占上市公司总
股份的 8.3732％。
    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
    通过网络投票的股东 14 人，代表股份 135,924,629 股，占上市公司总股份的
8.3732％。
    2、中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 13 人，代表股份 45,924,629 股，占公司股
份总数 2.8290％。
    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份
的 0.0000％。
    通过网络投票的中小股东 13 人，代表股份 45,924,629 股，占公司股份总数
2.8290％。
    3、公司部分董事、监事及律师出席了本次股东大会，公司部分高级管理人
员列席了本次股东大会。


    二、提案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下
议案：
    1、 审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。
    本议案涉及关联交易事项，关联股东天津其辰投资管理有限公司、协鑫创展
控股有限公司、诸暨秉颐清洁能源合伙企业（有限合伙）为公司控股股东及其一
致行动人。天津其辰投资管理有限公司所持表决权股份数量为693,413,333股，协
鑫创展控股有限公司所持表决权股份数量为86,204,109股，诸暨秉颐清洁能源合
伙企业（有限合伙）所持表决权股份数量为56,114,718股。根据《深圳证券交易
所股票上市规则》的规定，关联股东天津其辰投资管理有限公司、协鑫创展控股
有限公司、诸暨秉颐清洁能源合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决，出席股
东大会的非关联股东对本议案进行表决。
总表决情况：
    同意 135,846,029 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9422％；反对 78,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0578％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 45,846,029 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.8289％；反对
78,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1711％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为股东大会普通决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股
份总数的过半数，本议案获得通过。


    三、律师出具的法律意见
    国浩律师（北京）事务所杨君珺律师、王明曦律师到会见证本次股东大会，
并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的
议案符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等法律、行
政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大
会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，
本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。


    四、备查文件
    1、公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
    2、国浩律师（北京）事务所《关于协鑫能源科技股份有限公司 2023 年第一
次临时股东大会的律师见证法律意见书》。


    特此公告。


                                          协鑫能源科技股份有限公司董事会
                                                             2023年1月13日