证券代码：002015          证券简称：协鑫能科          公告编号：2023-016



                    协鑫能源科技股份有限公司
             2023 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2023年3月13日（周一）14:00起
    （2）网络投票时间：2023年3月13日；
    其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023
年3月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年3月13日9:15至2023年3月13日
15:00的任意时间。
    2、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室（协鑫能源中
心）。
    3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
    4、会议召集人：协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
    5、现场会议主持人：董事长朱钰峰先生。
    6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会
规则（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
    （二）会议的出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 39 人，代表股份 941,697,331 股，占上市公司总
股份的 58.0104％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 779,617,442 股，占上市公司总
股份的 48.0260％。
    通过网络投票的股东 37 人，代表股份 162,079,889 股，占上市公司总股份的
9.9844％。
    2、中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 35 人，代表股份 15,965,171 股，占上市公
司总股份的 0.9835％。
    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
    通过网络投票的中小股东 35 人，代表股份 15,965,171 股，占上市公司总股
份的 0.9835％。
    3、公司部分董事、监事及律师出席了本次股东大会，公司部分高级管理人
员列席了本次股东大会。


    二、提案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下
议案：
    1、 审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报
告的议案》。
总表决情况：
    同意 931,874,540 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9569％；反对
1,194,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1268％；弃权 8,628,791 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.9163％。
中小股东总表决情况：
    同意 6,142,380 股，占出席会议的中小股东所持股份的 38.4736％；反对
1,194,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.4788％；弃权 8,628,791 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 54.0476％。
    本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份
总数的三分之二以上，本议案获得通过。


    三、律师出具的法律意见
    国浩律师（北京）事务所杨君珺律师、王明曦律师到会见证本次股东大会，
并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的
议案符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等法律、行
政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大
会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，
本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。


    四、备查文件
    1、公司 2023 年第三次临时股东大会决议；
    2、国浩律师（北京）事务所《关于协鑫能源科技股份有限公司 2023 年第三
次临时股东大会的律师见证法律意见书》。


    特此公告。


                                           协鑫能源科技股份有限公司董事会
                                                             2023年3月14日