证券代码：002019             证券简称：*ST 鑫富           公告编号：2012-047




                   浙江杭州鑫富药业股份有限公司
       第四届董事会第二十一次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江杭州鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
一次（临时）会议于 2012 年 6 月 27 日和 2012 年 7 月 2 日以书面、邮件和 ERP
办公系统方式发出通知和补充通知，于 2012 年 7 月 3 日以通讯方式召开。会议
应参加表决的董事 6 名，实际参加表决的董事 6 名。会议在保证所有董事充分发
表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式进行了审议表决。会议的召集和召
开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议：
    1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于继续使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    公司董事会同意使用部分闲置募集资金8,000万元暂时用于补充流动资金，
使用时间自公司2012年第三次临时股东大会批准之日起，使用期限不超过6个月。
    公司独立董事和保荐机构对上述事项皆发表了明确同意意见。本议案尚需提
交公司2012年第三次临时股东大会审议批准。
    该事项具体情况请详见登载于2012年7月4日《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的公告》（公告编号：2012-049）。
    2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于修改<公
司章程>部分条款的议案》。
    《公司章程修正案》及修改后的《公司章程》登载于2012年7月4日的巨潮资
讯网。
    3、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于召开
2012 年第三次临时股东大会的议案》。
    《关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》登载于2012年7月4日的《证
券时报》和巨潮资讯网（公告编号：2012-050）。
    三、备查文件
    1、《公司第四届董事会第二十一次（临时）会议决议》；
    2、公司独立董事《关于对公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的独立意见》；
    3、公司保荐机构《浙商证券有限责任公司关于浙江杭州鑫富药业股份有限
公司继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
    特此公告。


                                          浙江杭州鑫富药业股份有限公司
                                                                董事会
                                                          2012年7月4日