证券代码：002019             证券简称：*ST 鑫富           公告编号：2012-048



                   浙江杭州鑫富药业股份有限公司
         第四届监事会第十五次（临时）会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    浙江杭州鑫富药业股份有限公司第四届监事会第十五次（临时）会议于 2012
年 6 月 27 日以书面、ERP 办公系统方式发出通知，于 2012 年 7 月 3 日以通讯表
决方式召开。会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议在保
证所有监事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式进行了审议表
决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经全体监事认真审议并在议案表决票上表决签字，会议以 3 票同意，0 票反
对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》。
    监事会通过对公司募集资金使用情况的了解和核查，同意公司使用部分闲置
募集资金8,000万元暂时用于补充流动资金，使用时间自公司2012年第三次临时
股东大会批准之日起，使用期限不超过6个月。
    本议案尚需提交公司2012年第三次临时股东大会审议批准。
    三、备查文件
    《公司第四届监事会第十五次（临时）会议决议》。
    特此公告。
                                              浙江杭州鑫富药业股份有限公司
                                                                     监事会
                                                              2012年7月4日