证券代码：002019         证券简称：*ST 鑫富          公告编号：2012-054


                 浙江杭州鑫富药业股份有限公司
             2012 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、重要提示
    1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    3、第一项议案《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
实行分类表决，即须经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分
之一以上同意，且须经参加表决的社会公众股东所持有效表决权股份总数的二分
之一以上同意。
    4、第二项议案《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》须经出席股东大
会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二（含三分之二）以上同意。
    二、会议召开的情况
    1、召开时间：
    现场会议召开时间为：2012年7月19日下午14:30。
    网络投票时间为：2012年7月18日—2012年7月19日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年7月
19日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票，开始时间为2012年7月18日下午15：00时，结束时间为2012年7
月19日下午15：00时。
    2、现场会议召开地点：浙江杭州临安锦城街道琴山50号公司综合办公楼。
    3、召集人：公司董事会。
    4、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    5、会议主持人：董事长过鑫富先生。
    6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江杭州鑫富
药业股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。
    三、会议出席情况
    参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计 18 人，代表有表决权股份
  82,962,967 股，占公司股份总数的 37. 64%。
    1、公司现场出席股东大会的股东及股东代表共计 7 人，代表有表决权的股
  份数 82,208,661 股，占公司股份总数的 37. 30 %；
    2、通过网络投票的股东及股东代表共计 11 人，代表有表决权的股份数
754,306 股，占公司股份总数的 0.34%；
    3、参加投票的社会公众股股东及股东代表共计 14 人（其中参加现场投票的
  3 人，参加网络投票的 11 人），代表有表决权的股份数 1,174,074 股，占公司
  股份总数的 0.53%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。
    四、议案的审议和表决情况
    本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
    表决结果为：同意 82,962,967 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的 100.00%；反对 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃
权 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。其中，社会公众股同
意 1,174,074 股，占参加本次股东大会的社会公众股有效表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占参加本次股东大会的社会公众股有效表决权股份总数的
0.00%；弃权 0 股，占参加本次股东大会的社会公众股有效表决权股份总数的
0.00%。
     2、审议通过了《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》。
    表决结果为：同意 82,953,367 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.99%；反对 9,600 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.01%；
弃权 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    五、律师见证意见
    本次股东大会经国浩律师集团（杭州）事务所吕卿、梁作金律师现场见证，
并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股
东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》
等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决
议合法、有效。
    六、备查文件
    1、《浙江杭州鑫富药业股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议》；
    2、《国浩律师集团（杭州）事务所关于浙江杭州鑫富药业股份有限公司2012
年第三次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。


                                           浙江杭州鑫富药业股份有限公司
                                                                董 事 会
                                                           2012年7月20日