证券代码：002019               证券简称：*ST 鑫富               公告编号：2012-056



                   浙江杭州鑫富药业股份有限公司
             第四届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江杭州鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
二次会议于 2012 年 7 月 17 日以书面、邮件和 ERP 办公系统方式发出通知，于
2012 年 7 月 28 日下午 13:30 在公司综合办公楼一楼会议室召开。会议由董事长
过鑫富先生主持，应出席会议董事 6 名，亲自出席会议董事 5 名，独立董事蔡晓
玉女士因出差无法参加会议，委托独立董事李伯耿先生代为出席并行使表决权。
公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和
《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议：
    一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2012
年半年度报告及其摘要》；
     《 公 司 2012 年 半 年 度 报 告 》 登 载 于 2012 年 7 月 31 日 的 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）；《公司2012年半年度报告摘要》登载于2012年7月31
日的《证券时报》和巨潮资讯网（公告编号：2012-057）。
    二、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于安庆
子公司恢复三氯蔗糖项目的议案》。
    该事项具体内容请详见公司刊登于 2012 年 7 月 31 日巨潮资讯网的《关于安
庆子公司恢复三氯蔗糖项目的说明》。
    三、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于拟继
续开展远期外汇交易的议案》。
    该事项具体内容请详见公司刊登于 2012 年 7 月 31 日《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于继续开展远期外汇交易的公告》（公告编
号：2012-058）。
    三、备查文件
    1、《公司第四届董事会第二十二次会议决议》；
    2、《关于对控股股东及其他关联方资金占用和公司外担保情况的专项说明和
独立意见》。
    特此公告。




                                           浙江杭州鑫富药业股份有限公司
                                                                  董事会
                                                           2012年7月31日