证券代码：002019           证券简称：*ST 鑫富          公告编号：2012-063


                   浙江杭州鑫富药业股份有限公司
            第四届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江杭州鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
三次会议于 2012 年 10 月 13 日以书面、电子邮件、ERP 办公系统方式发出通知，
于 2012 年 10 月 25 日下午 13：30 在公司综合办公楼一楼会议室召开。会议由董
事长过鑫富先生主持，应出席会议董事 6 名，亲自出席会议董事 6 名。公司监事
及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议：
    一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2012
年第三季度报告》。
    《公司 2012 年第三季度报告》正文（公告编号：2012-065）登载于 2012
年 10 月 29 日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公
司 2012 年第三季度报告》全文登载于 2012 年 10 月 29 日的巨潮资讯网。
    二、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于公司
董事会换届选举的议案》。
    经公司慎重讨论并经公司董事会提名委员会 2012 年第一次会议审核，公司
本届董事会提名过鑫富先生、林关羽先生、殷杭华先生、白彦兵先生、汪钊先生、
刘梅娟女士为公司第五届董事会董事候选人，其中，汪钊先生、刘梅娟女士为独
立董事候选人。独立董事候选人的详细信息已公示在深圳证券交易所信息平台，
独立董事候选人的任职资格已报送深圳证券交易所备案、审核。上述董事候选人
简历详见附件。
    本议案需提交公司 2012 年第四次临时股东大会审议。本次提名的董事候选
人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不存在超过公
司董事总数的二分之一的情况，独立董事不存在任期超过 6 年的情况。按有关规
定，独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议；
其他董事候选人直接提交股东大会审议。公司独立董事对本次董事会换届选举发
表了同意意见，独立董事意见登载于 2012 年 10 月 29 日的巨潮资讯网。
    三、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于修订<
子（分）公司管理制度>的议案》。
    修订后的公司《子（分）公司管理制度》全文登载于 2012 年 10 月 29 日的
巨潮资讯网。
    四、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于修订<
投资者关系管理制度>的议案》。
    修订后的公司《投资者关系管理制度》全文登载于 2012 年 10 月 29 日的巨
潮资讯网。
    五、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于召开
2012 年第四次临时股东大会的议案》。
    《关于召开2012年第四次临时股东大会的通知》登载于2012年10月29日的
《证券时报》和巨潮资讯网（公告编号：2012-066）。
    三、备查文件
    1、《公司第四届董事会第二十三次会议决议》；
    2、独立董事出具的《独立董事对公司董事会换届选举的独立意见》。
    特此公告。
                                           浙江杭州鑫富药业股份有限公司
                                                                     董事会
                                                         2012年10月29日
附件：公司第五届董事会董事候选人简历

    1、过鑫富先生：
    中国国籍，1962 年 3 月出生，汉族，高级经济师。1984 年至 1994 年历任临
安县东天目横溪塑料厂厂长、临安县勤工化工厂副厂长、临安县助剂化工厂副厂
长等职；1994 年至 2000 年任杭州临安生物化学有限公司董事长、总经理；2000
年 11 月至今担任公司董事长，同时担任下属全资子公司重庆鑫富化工有限公司、
湖州鑫富新材料有限公司、安庆市鑫富化工有限责任公司董事长；现担任的社会
职务有中国塑协降解塑料专委会副会长，浙江省红十字会理事，临安市工商联、
企业家协会、慈善总会、见义勇为基金会副会长等。过鑫富先生是公司实际控制
人，持有公司控股股东杭州临安申光贸易有限责任公司 90%股份。最近五年未受
到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，与公司董事候选
人林关羽先生是连襟，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，也不存在
《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

    2、林关羽先生：

    中国国籍，1962 年 2 月出生，汉族，高级经济师。曾任杭州临安磷肥厂副
厂长，杭州临安申光电缆工业公司副总经理，杭州临安生物化学有限公司副董事
长、总经理等职；2000 年 11 月至今担任公司副董事长；2005 年 3 月至今担任公
司总经理，同时兼任下属子公司杭州鑫富节能材料有限公司和杭州临安鑫富进出
口有限公司董事长。持有公司股票 21,867,868 股。未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司实际控制人过鑫富先生是连襟，与公司控
股股东及公司其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

    3、殷杭华先生：

    中国国籍，1965 年 10 月出生，大专学历，工程师。2000 年 11 月至今在本
公司工作，历任董事、总经理、常务副总经理、副总经理、生化分公司总经理等
职务，2008 年 2 月至今担任公司副总经理，2009 年 11 月至今担任公司董事。持
有公司股票 600946 股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，与公司的控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事候选人之间不存在
关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

    4、白彦兵先生：

    中国国籍，1964 年 10 月出生，硕士，高级工程师。1994 年 7 月至 2002 年
8 月曾任吉林化学工业公司研究院化学工程研究所副所长、所长兼党支部书记、
院科研处处长兼科协秘书长等职；2008 年 8 月至 2011 年 6 月担任临安鑫富生化
科技有限公司董事长；2002 年 9 月至今任本公司总工程师兼技术中心主任，2008
年 5 月至今担任公司董事。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事候选人之间不存在
关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

    5、汪钊先生：

    中国国籍，1960 年 12 月出生，本科学历，教授、博士生导师。1982 年 8
月至今在浙江工业大学生物与环境工程学院工作，现任浙江工业大学生物与环境
工程学院生物转化与生物净化教育部工程研究中心副主任，中国微生物学会酶工
程专业委员会委员，中国食品工业协会发酵工程研究会常务理事、副秘书长，浙
江省食品、食品添加剂协会理事、专家委员会副主任委员；2000 年 11 月至 2006
年 11 月兼任浙江杭州鑫富药业股份有限公司董事；2009 年 7 月至今兼任浙江佐
力药业股份有限公司独立董事。未持有公司股票；未受到过中国证监会及其他有
关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；与公司、公司的控股股东、实际控制人及
公司其他董事、监事候选人之间不存在关联关系；也不存在《公司法》、《公司
章程》中规定的不得担任公司董事的情形；已取得中国证监会认可的独立董事资
格证书。

    6、刘梅娟女士：

    中国国籍，1970年1月出生，管理学博士，会计学教授。1995年8月至今在浙
江农林大学经济管理学院工作，任会计学专业负责人。未持有公司股票；未受到
过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；与公司、公司的控
股股东、实际控制人及公司其他董事、监事候选人之间不存在关联关系；也不存
在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；已取得中国证
监会认可的独立董事资格证书。