证券代码：002019             证券简称：*ST 鑫富        公告编号：2012-064


                   浙江杭州鑫富药业股份有限公司
              第四届监事会第十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    浙江杭州鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七
次会议于 2012 年 10 月 13 日以书面、ERP 办公系统方式发出通知，于 2012 年 10
月 25 日 16：00 在公司总部一楼会议室召开。会议由监事会主席徐青女士主持，
应出席会议监事 3 人，亲自出席会议监事 3 人。会议的召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2012
年第三季度报告》。
    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《公司 2012 年第三季度报告》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于公司
监事会换届选举的议案》。
    经公司慎重讨论并经公司董事会提名委员会 2012 年第一次会议审核，本届
监事会提名徐青、郑世明为公司第五届监事会监事候选人。上述两位监事候选人
最近二年内未担任过公司董事或高级管理人员，单一股东提名的监事候选人未超
过公司监事总数的二分之一。
    该议案将提交公司 2012 年第四次临时股东大会审议，上述监事候选人经股
东大会累积投票制选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事
共同组成公司第五届监事会（监事候选人简历详见附件）。
三、备查文件
《公司第四届监事会第十七次会议决议》。
特此公告。


                                         浙江杭州鑫富药业股份有限公司
                                                               监事会
                                                       2012年10月29日
附件：公司第五届监事会监事候选人简历


    1、徐青女士：1963 年 4 月出生，大专学历，会计师。1982 年 12 月至 1984
年 9 月在临安市果菜公司菜场工作；1984 年 10 月至 1999 年 10 月在浙江省临安
市对外贸易公司从事出纳、销售内勤工作；1999 年 11 月至 2001 年 6 月在临安
氨纶纺织有限公司工作任主办会计；2001 年 7 月至 2003 年 5 月在浙江杭州金达
通信发展有限公司工作任财务部经理兼办公室副主任。2003 年 6 月加入本公司，
先后担任会计、财务部经理、审计部经理等职，2009 年 11 月至今担任公司监事
会主席兼审计总监，2010 年 1 月至今担任杭州鑫富节能材料有限公司监事。未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东和实
际控制人之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得
担任公司监事的情形。

    2、郑世明先生：1965 年 3 月出生，本科学历。1983 年 9 月—1987 年 7 月
在杭州大学化学系学习，1987 年 9 月—2000 年 4 月在浙西企业集团任副总经理；
2000 年 5 月至今在公司环安部任经理，2009 年 11 月至今任公司监事。未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东和实际控制
人之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公
司监事的情形。