证券代码：002019             证券简称：*ST 鑫富      公告编号：2012-069




                  浙江杭州鑫富药业股份有限公司

                 第五届董事会第一次会议决议公告


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、董事会会议召开情况
    浙江杭州鑫富药业股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2012 年 11 月
16 日上午 11：00 时在公司综合办公楼一楼会议室召开。会议由董事过鑫富先生
主持，应出席会议董事 6 名，亲自出席会议董事 6 名，公司监事及高级管理人员
列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议：
    （一）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于选
举公司董事长、副董事长的议案》；
    董事会选举过鑫富先生为公司董事长、林关羽先生为公司副董事长，其任期
自本次董事会通过之日起至本届董事会届满，任期三年（即 2012 年 11 月 16 日
至 2015 年 11 月 15 日）。
    （二）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于选
举公司董事会各专业委员会成员的议案》。
    根据董事长过鑫富先生提名，董事会选举各专业委员会成员如下：
    1、战略委员会成员为：主任：过鑫富，委员：林关羽、白彦兵、汪钊、刘
梅娟。
    2、审计委员会成员为：主任：刘梅娟，委员：殷杭华、汪钊。
    3、薪酬与考核委员会成员为：主任：刘梅娟，委员：过鑫富、林关羽、殷
杭华、汪钊。
      4、提名委员会成员为：主任：汪钊，委员：林关羽、刘梅娟。
      上述人员任期与本届董事任职期限相同，即自本次董事会通过之日起至本届
董事会届满，任期三年（即 2012 年 11 月 16 日至 2015 年 11 月 15 日）。
      （三）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于聘
任公司总经理的议案》。
      经过鑫富董事长提名，董事会同意聘任林关羽先生为公司总经理，其聘期自
本次董事会通过之日起至本届董事会届满，任期三年（即 2012 年 11 月 16 日至
2015 年 11 月 15 日）。
      （四）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于聘
任公司副总经理、总工程师、财务总监的议案》。
      经林关羽总经理提名，董事会同意聘任殷杭华先生、徐加广先生、林行先生、
张连春女士、吴卡娜女士为副总经理，白彦兵先生为总工程师，喻海霞女士为财
务总监。其聘期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满，任期三年（即 2012
年 11 月 16 日至 2015 年 11 月 15 日）。
      （五）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于聘
任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。
      经过鑫富董事长提名，董事会同意聘任吴卡娜女士为董事会秘书、楼渊女士
为证券事务代表，其聘期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满，任期三年
（即 2012 年 11 月 16 日至 2015 年 11 月 15 日）。
      董事会秘书、证券事务代表联系方式：
  项 目                    董事会秘书                        证券事务代表

 姓     名                   吴卡娜                              楼渊

 联系地址       浙江省临安市锦城街道琴山 50 号       浙江省临安市锦城街道琴山 50 号

 电     话                0571-63807806                      0571-63759205

 传     真                0571-63759225                      0571-63759225

 电子信箱             anna@xinfupharm.com              elainelou @xinfupharm.com

      （六）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于聘
任公司审计总监的议案》。
    经公司审计委员会提名，董事会同意聘任徐青女士为公司审计总监，其聘期
自本次董事会通过之日起至本届董事会届满，任期三年（即 2012 年 11 月 16 日
至 2015 年 11 月 15 日）。
    独立董事对公司聘任高级管理人员发表了同意的独立意见。
    上述人员简历请见附件。
    三、备查文件
    1、《公司第五届董事会第一次会议决议》；
    2、独立董事出具的《浙江杭州鑫富药业股份有限公司独立董事关于聘任高
级管理人员的独立意见》。
    特此公告。
                                              浙江杭州鑫富药业股份有限公司
                                                       董事会

                                                   2012 年 11 月 17 日
附件：公司高级管理人员、审计总监、证券事务代表简历：

    林关羽先生：中国国籍，1962 年 2 月出生，汉族，高级经济师。曾任杭州
临安磷肥厂副厂长，杭州临安申光电缆工业公司副总经理，杭州临安生物化学有
限公司副董事长、总经理等职；2000 年 11 月至今担任公司副董事长；2005 年 3
月至今担任公司总经理，同时兼任下属子公司杭州鑫富节能材料有限公司和杭州
临安鑫富进出口有限公司董事长。持有公司股票 21,867,868 股。未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司实际控制人过鑫富先生是连
襟，与公司控股股东及公司其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，也不存
在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

    殷杭华先生：中国国籍，1965 年 10 月出生，大专学历，工程师。2000 年
11 月至今在本公司工作，历任董事、总经理、常务副总经理、副总经理、生化
分公司总经理等职务，2008 年 2 月至今担任公司副总经理，2009 年 11 月至今担
任公司董事。持有公司股票 600946 股。未持有公司股份。未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司的控股股东、实际控制人及公司
其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形。

    白彦兵先生：中国国籍，1964 年 10 月出生，硕士，高级工程师。1994 年 7
月至 2002 年 8 月曾任吉林化学工业公司研究院化学工程研究所副所长、所长兼
党支部书记、院科研处处长兼科协秘书长等职；2008 年 8 月至 2011 年 6 月担任
临安鑫富生化科技有限公司董事长；2002 年 9 月至今任本公司总工程师兼技术
中心主任，2008 年 5 月至今担任公司董事。未持有公司股份。未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及公
司其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形。
    徐加广先生：中国国籍，1967 年 1 月出生，研究生，高级工程师，高级经
营师，药师。2000 年 12 月至 2004 年 3 月先后被聘为天子福国际药业（江苏）
有限公司总监、总工程师、副总经理，2004 年 3 月至 2005 年 2 月在杭州鑫富药
业有限公司担任总经理，2005 年 3 月至今担任公司副总经理，是公司第三届董
事会董事。未持有公司股份。与公司及公司的控股股东和实际控制人之间不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
       林行先生：中国国籍，1986 年 5 月出生，汉族，硕士研究生学历。2010 年
毕业于美国科罗拉多大学，2010 年 11 月至 2012 年 10 月任杭州和贸高分子材料
有限公司总经理，现任公司副总经理。未持有公司股份。未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及公司其他
董事、监事候选人之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规
定的不得担任公司董事的情形。
       张连春女士：中国国籍，1974 年 11 月出生，本科学历，工程师。1996 年 8
月至 1998 年 7 月在杭州天目外国语学校任团委书记、班主任；1998 年 8 月至 2002
年 12 月在本公司工作，历任投资发展部经理、采购部经理、品管部经理、生产
部经理等职；2003 年 1 月至 2005 年 11 月在临安市经济发展局历任技改科副科
长、能源科科长；2005 年 12 月至 2008 年 8 月在临安市安全生产监督管理局任
综合科科长；2008 年 8 月至 2009 年 11 月在本公司任总经理助理。现任公司副
总经理。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事候选人之间不存在
关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
       喻海霞女士：中国国籍，1978 年 10 月出生，大专学历，会计师。1998 年
10 月至 2001 年 6 月担任公司仓库保管员和车间核算员；2001 年 7 月至 2002 年
8 月分别担任临安向阳化工有限公司和杭州临安申光贸易有限责任公司的主办
会计；2002 年 9 月至 2010 年 1 月先后担任公司出纳及会计工作；2010 年 2 月至
2011 年 3 月担任杭州鑫富节能材料有限公司财务经理；2011 年 4 月至今任公司
财务经理。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事候选人之间不存
在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情
形。
       吴卡娜女士：中国国籍，1979 年 1 月出生，本科学历。 2005 年 3 月至 2012
年 11 月任公司证券事务代表，现任公司副总经理兼董事会秘书，已取得深圳证
券交易所颁发的董事会秘书资格证书。未持有公司股份。未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及公司其他
董事、监事候选人之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规
定的不得担任公司董事的情形。
    徐青女士：1963 年 4 月出生，大专学历，会计师。1982 年 12 月至 1984 年
9 月在临安市果菜公司菜场工作；1984 年 10 月至 1999 年 10 月在浙江省临安市
对外贸易公司从事出纳、销售内勤工作；1999 年 11 月至 2001 年 6 月在临安氨
纶纺织有限公司工作任主办会计；2001 年 7 月至 2003 年 5 月在浙江杭州金达通
信发展有限公司工作任财务部经理兼办公室副主任。2003 年 6 月加入本公司，
先后担任会计、财务部经理、审计部经理等职，2009 年 11 月至今担任公司监事
会主席兼审计总监，2010 年 1 月至今担任杭州鑫富节能材料有限公司监事。未
持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与
公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，
也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
    楼渊小姐：中国国籍，1984 年 10 月出生，本科学历。2008 年 7 月至 2010
年 4 月任双易贸易（杭州）有限公司业务跟单员，2010 年 11 月至 2011 年 6 月
在公司外贸部从事外贸单证工作，2011 年 7 月至 2012 年 11 月任公司总经理秘
书，现任公司证券事务代表。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监
事候选人之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得
担任公司董事的情形。