证券代码：002019          证券简称：*ST 鑫富           公告编号：2012-070




                   浙江杭州鑫富药业股份有限公司

                 第五届监事会第一次会议决议公告


    一、监事会会议召开情况
    浙江杭州鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次
会议于 2012 年 11 月 8 日以书面、ERP 办公系统方式发出通知，于 2012 年 11 月
16 日 13：00 在公司总部一楼会议室召开。会议由监事徐青女士主持，应出席会
议监事 3 人，亲自出席会议监事 3 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经全体监事认真审议，会议以投票表决的方式形成以下决议：
    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于选举公司
第四届监事会主席的议案》。
    监事会选举徐青女士担任公司第五届监事会主席，其任期自本次监事会通过
之日起至第四届监事会届满，任期三年（即 2012 年 11 月 16 日至 2015 年 11 月
15 日）。
    三、备查文件
    《公司第五届监事会第一次会议决议》。
    特此公告。




                                            浙江杭州鑫富药业股份有限公司
                                                                     监事会
                                                         2012 年 11 月 17 日