证券代码：002019                证券简称：*ST 鑫富       公告编号：2013-004




                   浙江杭州鑫富药业股份有限公司
            第五届董事会第二次（临时）会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    浙江杭州鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次
（临时）会议于 2013 年 1 月 6 日以电话和专人送达方式发出通知，于 2013 年 1
月 9 日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事 6 名，实际参加表决的董事 6
名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式进
行了审议表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
       二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议：
    1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司组织
机构调整的议案》。
    公司董事会决定：设立降解材料事业部，撤销药品分厂和卫生材料事业部，
将财务部更名为“财务中心”、采购部更名为“采购中心”、市场部更名为“营销
中心”。
    2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于继续使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    公司董事会同意使用部分闲置募集资金8,000万元暂时用于补充流动资金，
使用时间自公司2013年第一次临时股东大会批准之日起，使用期限不超过12个
月。
    公司独立董事和保荐机构对上述事项皆发表了明确同意意见。本议案尚需提
交公司2013年第一次临时股东大会审议批准。
    该事项具体情况请详见登载于2013年1月10日《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的公告》（公告编号：2013-006）。
    3、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于召开
2013 年第一次临时股东大会的议案》。
    《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》登载于2013年1月10日的《证
券时报》和巨潮资讯网（公告编号：2013-007）。
    三、备查文件
    1、《公司第五届董事会第二次（临时）会议决议》；
    2、公司独立董事《关于对公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的独立意见》；
    3、公司保荐机构《浙商证券股份有限公司关于浙江杭州鑫富药业股份有限
公司继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
    特此公告。


                                           浙江杭州鑫富药业股份有限公司
                                                                  董事会
                                                          2013年1月10日