*ST鑫富:第五届监事会第二次(临时)会议决议公告2013-01-09
证券代码:002019 证券简称:*ST 鑫富 公告编号:2013-005
浙江杭州鑫富药业股份有限公司
第五届监事会第二次(临时)会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江杭州鑫富药业股份有限公司第五届监事会第二次(临时)会议于 2013
年 1 月 6 日以电话和专人送达方式发出通知,于 2013 年 1 月 9 日以通讯方式召
开。会议应参加表决的监事 3 名,实际参加表决的监事 3 名。会议在保证所有监
事充分发表意见的前提下,以专人送达或传真送达方式进行了审议表决。会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审议并在议案表决票上表决签字,会议以 3 票同意,0 票反
对,0 票弃权的结果,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》。
监事会通过对公司募集资金使用情况的了解和核查,同意公司使用部分闲置
募集资金8,000万元暂时用于补充流动资金,使用时间自公司2013年第一次临时
股东大会批准之日起,使用期限不超过12个月。
本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议批准。
三、备查文件
《公司第五届监事会第二次(临时)会议决议》。
特此公告。
浙江杭州鑫富药业股份有限公司
监事会
2013年1月10日