证券代码：002019         证券简称：*ST 鑫富          公告编号：2013-008


                 浙江杭州鑫富药业股份有限公司
             2013 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、重要提示
    1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    3、第一项议案《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
实行分类表决，即须经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分
之一以上同意，且须经参加表决的社会公众股东所持有效表决权股份总数的二分
之一以上同意。
    二、会议召开的情况
    1、召开时间：
    现场会议召开时间为：2013年1月25日下午14:30。
    网络投票时间为：2013年1月24日—2013年1月25日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年1月
25日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票，开始时间为2013年1月24日下午15：00时，结束时间为2013年1
月25日下午15：00时。
    2、现场会议召开地点：浙江杭州临安锦城街道琴山50号公司综合办公楼。
    3、召集人：公司董事会。
    4、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    5、会议主持人：董事长过鑫富先生。
    6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江杭州鑫富
药业股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。
    三、会议出席情况
    参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计 24 人，代表有表决权股份
  82,742,661 股，占公司股份总数的 37.5386%。
    1、公司现场出席股东大会的股东及股东代表共计 4 人，代表有表决权的股
  份数 74,589,478 股，占公司股份总数的 33.8397%；
    2、通过网络投票的股东及股东代表共计 20 人，代表有表决权的股份数
8,153,183 股，占公司股份总数的 3.6989%；
    3、参加投票的社会公众股股东及股东代表共计 19 人（其中参加现场投票的
  0 人，参加网络投票的 19 人），代表有表决权的股份数 768,000 股，占公司股
  份总数的 0.3484%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。
    四、议案的审议和表决情况
    本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
    表决结果为：同意 82,550,261 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7675%；反对 190,400 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2301%；弃权 2,000 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0024%。
其中，社会公众股同意 575,600 股，占参加本次股东大会的社会公众股有效表决
权股份总数的 74.9479%；反对 190,400 股，占参加本次股东大会的社会公众股有
效表决权股份总数的 24.7917%；弃权 2,000 股，占参加本次股东大会的社会公众
股有效表决权股份总数的 0.2604%。
    五、律师见证意见
    本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所吴钢、张雪婷律师现场见证，并出
具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资
格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规
定。会议所通过的决议合法有效。
    六、备查文件
    1、《浙江杭州鑫富药业股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议》；
    2、 《国浩律师（杭州）事务所关于浙江杭州鑫富药业股份有限公司2013 年
第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。


             浙江杭州鑫富药业股份有限公司
                                董 事 会
                            2013年1月26日