证券代码：002019          证券简称：*ST 鑫富           公告编号：2013-011


                   浙江杭州鑫富药业股份有限公司
         第五届董事会第三次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江杭州鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次
（临时）会议于 2013 年 2 月 16 日以书面、邮件和 ERP 办公系统方式发出通知，
于 2013 年 2 月 20 日上午 10:00 在公司综合办公楼一楼会议室召开。会议由董事
长过鑫富先生主持，应出席会议董事 6 名，亲自出席会议董事 6 名，公司监事及
高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等
有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议：
    1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于计提资
产减值准备的议案》。
    根据《企业会计准则》的相关规定和公司资产的实际情况，同意公司计提应
收账款坏账准备、存货跌价准备、固定资产减值准备、工程物资减值准备等共计
34,617,012.66 元。
    该事项具体情况请详见登载于 2013 年 2 月 22 日《证券时报》和巨潮资讯网
上的《关于 2012 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2013-012）。
    三、备查文件
    1、《公司第五届董事会第三次（临时）会议决议》；
    2、公司独立董事出具的《关于公司计提资产减值准备的独立意见》；


    特此公告。
浙江杭州鑫富药业股份有限公司
                      董事会
              2013年2月22日