证券代码：002019          证券简称：*ST 鑫富            公告编号：2013-013


                   浙江杭州鑫富药业股份有限公司
          第五届监事会第三次（临时）会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    浙江杭州鑫富药业股份有限公司第五届监事会第三次（临时）会议于 2013
年 2 月 16 日以书面、ERP 办公系统方式发出通知，于 2013 年 2 月 20 日上午 11：
00 在公司总部一楼会议室召开。会议由监事会主席徐青女士主持，应出席会议
监事 3 人，亲自出席会议监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的相关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，以投票表决方式形成以下决议：
    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于计提资产
减值准备的议案》。
    按照《企业会计准则》和公司会计制度的有关规定，公司本次计提资产减值
准备共计 34,617,012.66 元，符合公司资产的实际情况，能够更加真实地反映公
司的会计信息，决策程序符合法律法规的相关要求。
    三、备查文件
    《公司第五届监事会第三次（临时）会议决议》。
    特此公告。


                                             浙江杭州鑫富药业股份有限公司
                                                                     监事会
                                                             2013年2月22日