股票代码：002019        股票简称：＊ST 鑫富药业       公告编号：2013-024


                   浙江杭州鑫富药业股份有限公司

              关于召开 2012 年年度股东大会的通知


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    浙江杭州鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次
会议决定于2013年5月13（星期一）日在公司综合办公楼二楼会议室召开2012年
年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、会议时间：2013年5月13日下午13：00时起
    2、会议地点：浙江杭州临安锦城街道琴山50号公司综合办公楼二楼会议室
    3、会议召集人：公司董事会
    4、会议召开方式：现场会议
    5、参加会议表决方式：现场投票表决
    6、会议出席对象：
    （1）截止 2012 年 5 月 8 日下午 15：00 交易结束，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席现场会议。股东因故不能
出席现场会议，可委托代理人出席。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及特邀嘉宾。
    二、会议审议事项
    1、审议《公司 2012 年度董事会工作报告》；
    2、审议《公司 2012 年度监事会工作报告》；
    3、审议《公司 2012 年度财务决算报告》；
    4、审议《公司 2012 年度利润分配预案》；
    5、审议《公司 2012 年年度报告》；
    6、审议《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
    7、审议《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》；
    8、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度审
计机构的议案》；
    9、审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。
    上述议案内容详见2013年4月23日登载于《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司第五届董事会第四次会议决议公告》和
《公司第五届监事会第四次会议决议公告》。
    三、本次股东大会现场会议登记办法：
    1、登记时间：2013年5月9日（上午8：30时－11：30时，下午14：00时－16：
00时）。
    2、登记办法：法人股东须持营业执照复印件、法定代表人资格证明文件或
法定代表人授权委托书、股东帐户卡及出席人身份证到公司登记；自然人股东须
持本人身份证、股东帐户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明到公司登
记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份
证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记，但出席会议时须持相应证件
的原件，以供查验。
    3、股东若委托代理人出席会议并进行表决的应将授权委托书提前24小时送
达或传真至公司董事会秘书处。
    4、会议登记地点：浙江杭州临安锦城街道琴山50号公司综合办公楼董事会
秘书处。
    四、其他事项：
    1、出席会议股东的食宿、交通等费用自理。
    2、联系电话：0571－63759205、63807806
       传    真：0571－63759225
       地    址：浙江杭州临安锦城街道琴山50号公司综合办公楼
       邮    编：311300
       联 系 人：吴卡娜、楼渊
    五、特别说明：
    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事汪钊先生、刘梅
娟女士的《2012 年度独立董事述职报告》刊登于 2013 年 4 月 23 日的巨潮资讯
网。
       六、备查文件：
   1、《公司第五届董事会第四次会议决议》；
   2、《公司第五届监事会第四次会议决议》。
   特此公告。




                                             浙江杭州鑫富药业股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2013 年 4 月 23 日
附件：

                                授权委托书


     兹全权委托            先生（或女士）代表我单位（或个人），出席浙江杭
州鑫富药业股份有限公司2012年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权
委托书的指示行使投票，并代为行使表决权：

序                                                                 表决意见
                          审议事项
号                                                          同意     反对     弃权

01   《公司 2012 年度董事会工作报告》

02   《公司 2012 年度监事会工作报告》

03   《公司 2012 年度财务决算报告》

04   《公司 2012 年度利润分配预案》

05   《公司 2012 年年度报告》
     《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报
06
     告》

07   《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》
     《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公
08
     司 2013 年度审计机构的议案》

09   《关于公司向银行申请授信额度的议案》
注：委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见；如委托人未对投票做
明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。




委托人姓名或名称(签章或签字)：                        委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：                    委托人股东账号：
受托人签名：                                          受托人身份证号：
委托有效期限：                                        委托日期：2013年 月 日