证券代码：002019          证券简称：*ST 鑫富             公告编号：2013-019


                   浙江杭州鑫富药业股份有限公司
               第五届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    浙江杭州鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次
会议于 2013 年 4 月 9 日以书面、ERP 办公系统方式发出通知，于 2013 年 4 月 19
日 15：00 在公司总部一楼会议室召开。会议由监事会主席徐青女士主持，应出
席会议监事 3 人，亲自出席会议监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的相关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，以投票表决方式形成以下决议：
    一、审议会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《公司
2012 年度监事会工作报告》。
    该议案需提交 2012 年年度股东大会审议， 公司 2012 年度监事会工作报告》
登载于 2013 年 4 月 23 日的巨潮资讯网。
    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2012
年度利润分配预案》。
    经审核，监事会认为：鉴于公司 2012 年末可供分配的利润为负，不具备向
股东分红条件，故公司 2012 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
公司利润分配方案符合《公司章程》及国家法律法规的规定。此利润分配预案符
合公司实际，我们同意《公司 2012 年度利润分配预案》。
    三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2012
年年度报告及其摘要》。
    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《公司 2012 年年度报告》和
《公司 2012 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于 2012
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于续聘
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度审计机构的议案》。
    六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2012
年度内部控制自我评价报告》。
     经过认真阅读董事会审计委员会提交的《公司2012年度内部控制自我评价
报告》，并与公司管理层和相关管理部门交流，查阅公司各项管理制度，公司监
事会认为：公司能够遵循《企业内部控制基本规范》的基本原则，已建立较为完
善的内部控制体系，制订了适合企业管理要求的内部控制制度，各项内部控制制
度在公司能够得到较好执行。董事会审计委员会出具的《公司2012年度内部控制
自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
     七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《内部控制规
则落实自查表》。
    八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2013
年第一季度报告》。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2013 年第一季度报告》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    三、备查文件
    《公司第五届监事会第四次会议决议》。
    特此公告。


                                           浙江杭州鑫富药业股份有限公司
                                                                  监事会
                                                           2013年4月23日