证券代码：002019             证券简称：鑫富药业      公告编号：2013-031



                    浙江杭州鑫富药业股份有限公司

            第五届董事会第五次（临时）会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江杭州鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次
（临时）会议于2013年5月6日以邮件和ERP办公系统方式发出通知，于2013年5
月9日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事6名，实际参加表决的董事6
名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式进
行了审议表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    经全体董事认真审议并在议案表决票上表决签字，会议审议通过了如下决
议：
    一、以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于筹划重大资
产重组的议案》
    董事会同意公司筹划重大资产重组事项。公司将聘请中介机构对相关资产进
行审计、评估，待具体方案形成后，公司将按照《上市公司重大资产重组申请文
件》要求编制重大资产重组预案（或报告书），并再次召开董事会审议并公告。
    在公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次关于该重大资产重组的
进展公告。本次重大资产重组尚存在不确定因素，请广大投资者注意投资风险。
       二、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于为全资子
公司重庆鑫富化工有限公司提供担保的议案》
    公司董事会同意为全资子公司重庆鑫富化工有限公司向中国农业银行股份
有限公司重庆长寿支行申请 4,000 万元人民币的贷款业务提供保证担保，担保期
限为自担保协议签署之日起贰年。
    具体情况请详见公司刊登于 2013 年 5 月 10 日《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：
2013-032）。
    特此公告。


                                         浙江杭州鑫富药业股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2013 年 5 月 10 日