证券代码：002019           证券名称：鑫富药业          公告编号：2013-032



                    浙江杭州鑫富药业股份有限公司

                   关于为全资子公司提供担保的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述
    浙江杭州鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 5 月 9 日召
开的第五届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于为全资子公司重庆鑫富
化工有限公司提供担保的议案》，同意为重庆鑫富化工有限公司（以下简称“重
庆子公司”）向中国农业银行股份有限公司重庆长寿支行申请 4,000 万元人民币
的贷款业务提供保证担保，担保期限为自担保协议签署之日起贰年。
    根据《公司章程》规定，该项对外担保已经公司出席董事会会议的三分之二
以上董事同意，并经全体独立董事三分之二以上同意，无须经公司股东大会审议
批准。该担保不涉及反担保，实际发生的担保金额和期限，公司将在以后的定期
报告中予以披露。
    二、被担保人基本情况
    公司名称：重庆鑫富化工有限公司
    成立日期：2006年12月8日
    注册地址：重庆长寿化工园区北区
    法定代表人：过鑫富
    注册资本：11,526.76万元人民币
    公司类型：有限责任公司(法人独资)
    经营范围：生产、销售：泛解酸内酯、羟基乙酸（以上二项按重庆市危险化
学品生产企业设立批准书核定事项从事生产）、精细化工产品（不含危险化学品）
    与公司的关联关系：为公司的全资子公司
    最近一年又一期的主要财务情况：
    截止 2012 年 12 月 31 日，重庆子公司资产总额为 21,542.76 万元，负债总
额为 8,967.12 万元，净资产为 12,575.64 万元，资产负债率为 41.62%；2012
年实现营业收入 16,818.24 万元，实现净利润-581.12 万元。（上述财务数据已
经天健会计师事务所审计）
    截止 2013 年 3 月 31 日，重庆子公司资产总额为 20,491.25 万元，负债总额
为 7,502.59 万元，净资产为 12,988.66 万元，资产负债率为 36.61%；2013 年
1-3 月实现营业收入 5,029.04 万元，实现净利润 394.35 万元。（上述财务数据
未经审计）
    截止 2013 年 5 月 9 日，重庆子公司无对外担保。
    三、担保协议的主要内容
    担保方式：连带责任保证担保
    担保期限：贰年
    担保金额：5000万元人民币
    四、董事会意见
    为进一步支持重庆子公司的生产经营，合理使用资金，公司董事会同意为重
庆子公司向中国农业银行重庆长寿支行申请4,000万元人民币贷款业务提供贰年
期限的保证担保。公司董事会认为，重庆子公司资产负债率较合理、信用较好、
具有一定的偿债能力，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之
内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外
担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保
行为的通知》（证监发[2005]120 号）相违背的情况。
    五、独立董事意见
    公司独立董事刘梅娟女士、汪钊先生对本次担保事项发表独立意见如下：
    公司为重庆子公司向中国农业银行重庆长寿支行申请4,000万元人民币贷款
业务提供贰年期限的保证担保，是为了支持和保证子公司正常的生产经营和资金
使用，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益，公司对其担保不会损害公司
及股东的利益。上述担保行为履行了必要的决策程序，符合中国证监会和深圳证
券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，我们同意公司为重庆子公司提
供担保。
    六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止2013年5月9日，公司及控股子公司实际对外担保总额为6,000万元，占
公司2012年末经审计的净资产的12.48%，全部为公司对控股子公司的担保。公司
及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉等情况。
    七、备查文件
    1、公司第五届董事会第五次（临时）会议决议；
    2、公司独立董事出具的《关于公司为全资子公司提供担保的独立意见》。
    特此公告。


                                         浙江杭州鑫富药业股份有限公司
                                                                  董事会
                                                        2013 年 5 月 10 日