证券代码：002019           证券简称：鑫富药业         公告编号：2013-034


                 浙江杭州鑫富药业股份有限公司
                   2012 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、重要提示
    1、本次股东大会以现场会议方式召开。
    2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    二、会议召开的情况
    1、召开时间：2013年5月13日下午13:00，会期半天
    2、召开地点：浙江杭州临安锦城街道公司综合办公楼二楼会议室
    3、召集人：公司董事会
    4、会议方式：本次会议采取现场投票表决的方式
    5、会议主持人：董事长过鑫富先生
    6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规
范性文件及《浙江杭州鑫富药业股份有限公司章程》的规定。
    三、会议出席情况
    参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计 7 人，代表有表决权股份数
75,204,088 股，占公司有表决权股份总数的 34.12%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。
    四、议案的审议和表决情况
    本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
    1、审议通过了《公司 2012 年度董事会工作报告》。
    表决结果为：同意 75,204,088 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总
数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
    2、审议通过了《公司 2012 年度监事会工作报告》。
    表决结果为：同意 75,204,088 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总
数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
    3、审议通过了《公司 2012 年度财务决算报告》。
    表决结果为：同意 75,204,088 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总
数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
    4、审议通过了《公司 2012 年度利润分配预案》。
    表决结果为：同意 75,204,088 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总
数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
    5、审议通过了《公司 2012 年年度报告》。
    表决结果为：同意 75,204,088 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总
数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
    6、审议通过了《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果为：同意 75,204,088 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总
数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
    7、审议通过了《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》。
    表决结果为：同意 75,204,088 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总
数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
    8、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013
年度审计机构的议案》。
    表决结果为：同意 75,204,088 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总
数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
    9、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。
    表决结果为：同意 75,204,088 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总
数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

    独立董事在本次股东大会上作了 2012 年度述职报告。
    五、律师见证意见
    本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所王侃律师、钱晓波律师现场见证，
并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有
关规定。会议所通过的决议合法有效。
    六、备查文件
   1、《浙江杭州鑫富药业股份有限公司2012年年度股东大会决议》；
   2、 《国浩律师（杭州）事务所关于浙江杭州鑫富药业股份有限公司2012
年年度股东大会法律意见书》。
   特此公告。




                                        浙江杭州鑫富药业股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                       2013年5月14日