鑫富药业:第五届监事会第五次会议决议公告2013-07-29
证券代码:002019 证券简称:鑫富药业 公告编号:2013-051
浙江杭州鑫富药业股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江杭州鑫富药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次
会议于 2013 年 7 月 19 日以书面、ERP 办公系统方式发出通知,于 2013 年 7 月
29 日 10:30 在公司总部一楼会议室召开。会议由监事会主席徐青女士主持,应
出席会议监事 3 人,亲自出席会议监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的相关规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,以投票表决方式形成以下决议:
一、审议会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果,审议通过了《公司
2013 年半年度报告及其摘要》。
经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核《公司 2013 年半年度报告》
和《公司 2013 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果,审议通过了《关于 2013
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、备查文件
《公司第五届监事会第五次会议决议》。
特此公告。
浙江杭州鑫富药业股份有限公司
监事会
2013年7月30日