鑫富药业：关于召开2013年第二次临时股东大会的通知2013-09-11
证券代码：002019 证券简称：鑫富药业 公告编号：2013-059
浙江杭州鑫富药业股份有限公司
关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江杭州鑫富药业股份有限公司第五届董事会第八次会议决定于 2013 年 9
月 27 日在公司综合办公楼召开 2013 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项
通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议时间：
现场会议召开的时间：2013 年 9 月 27 日下午 14:30 时起；
网络投票的时间：2013 年 9 月 26 日—2013 年 9 月 27 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2013 年 9
月 27 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票，开始时间为 2013 年 9 月 26 日下午 15:00 时，结束时间
为 2013 年 9 月 27 日下午 15:00 时。
2、会议地点：浙江杭州临安锦城街道琴山 50 号公司综合办公楼。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的
投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统
或互联网投票系统行使表决权。
5、参加会议表决方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方
式进行表决。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决
结果为准；网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东账
户通过两种网络方式重复投票的，以第一次有效投票为准。
6、股权登记日：2013年9月23日。
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日下午收市时，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记
在册的本公司股东均可出席现场会议。股东因故不能出席现场会议，可委托代理
人出席，该股东代理人不必是公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、《关于浙江杭州鑫富药业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案
的议案》；（本议案需逐项审议）
（1）发行股份的种类和面值
（2）发行对象及发行方式
（3）交易标的
（4）本次交易的审计、评估基准日
（5）本次交易标的资产的价格与定价方式
（6）发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格
（7）发行数量
（8）拟购买资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
（9）锁定期安排
（10）本次发行前滚存未分配利润的处置方案
（11）上市地点
（12）决议的有效期
2、《关于<浙江杭州鑫富药业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报
告书（草案）>及其摘要的议案》；
3、《关于浙江杭州鑫富药业股份有限公司发行股份购买资产构成关联交易的
议案》
4、《关于浙江杭州鑫富药业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易符合
相关法律法规之规定的议案》
5、《关于浙江杭州鑫富药业股份有限公司本次重大资产重组方案符合<上市
公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的议案》
6、《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题
的规定>第四条规定的议案》
7、《关于鑫富药业与交易对方签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>
的议案》
8、《关于鑫富药业与交易对方签署附生效条件的<发行股份购买资产协议之
补充协议>的议案》；
9、《关于鑫富药业与程先锋签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》
10、《关于鑫富药业与程先锋签署附生效条件的<盈利预测补偿协议之补充协
议>的议案》。
11、《关于提请股东大会同意程先锋免于向全体股东发出要约的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿股份回购与注销事宜
的议案》
14、《关于为控股子公司增加担保的议案》
三、本次股东大会现场会议登记办法
1、登记时间：2013 年 9 月 24 日（上午 8：30 时－11：30 时，下午 14：
00 时－16：00 时）。
2、登记办法：法人股东须持营业执照复印件、法定代表人资格证明文件或
法定代表人授权委托书、股东账户卡及出席人身份证到公司登记；自然人股东须
持本人身份证、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明到公司登
记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份
证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记，但出席会议时须持相应证件
的原件，以供查验。
3、股东若委托代理人出席会议并进行表决权的应将授权委托书提前 24 小时
送达或传真至公司董事会秘书处。
4、会议登记地点：浙江杭州临安锦城街道琴山 50 号公司综合办公楼董事会
秘书处。
四、参与网络投票的股东身份认证和投票程序
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
网络投票程序如下：
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序：
1、本次股东大会通过交易所系统进行网络投票的时间为 2013 年 9 月 27 日
上午 9：30—11：30、下午 13：00—15：00，投票程序比照深圳证券交易所买入
股票操作。
2、投票期间，深圳证券交易所交易系统将设置专门的投票代码及投票简称，
股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
投票证券代码 公司简称 买卖方向 买入价格
362019 鑫富投票 买入 对应申报价格
3、股东投票的操作程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码 362019；
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00
元代表议案 1，2.00 元代表议案 2。本次股东大会议案对应的申报价格为：
议案序号 议案名称 对应委托价格
总议案 本次股东大会的所有议案 100.00
《关于浙江杭州鑫富药业股份有限公司发行股份购
议案 1 1.00
买资产暨关联交易方案的议案》
议案 1.01 发行股份的种类和面值 1.01
议案 1.02 发行对象及发行方式 1.02
议案 1.03 交易标的 1.03
议案 1.04 本次交易的审计、评估基准日 1.04
议案 1.05 本次交易标的资产的价格与定价方式 1.05
议案 1.06 发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格 1.06
议案 1.07 发行数量 1.07
议案 1.08 拟购买资产自评估基准日至交割日期间损益的归属 1.08
议案 1.09 锁定期安排 1.09
议案 1.10 本次发行前滚存未分配利润的处置方案 1.10
议案 1.11 上市地点 1.11
议案 1.12 决议的有效期 1.12
《关于<浙江杭州鑫富药业股份有限公司发行股份购
议案 2 2.00
买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
《关于浙江杭州鑫富药业股份有限公司发行股份购
议案 3 3.00
买资产构成关联交易的议案》
《关于浙江杭州鑫富药业股份有限公司发行股份购
议案 4 4.00
买资产暨关联交易符合相关法律法规之规定的议案》
《关于浙江杭州鑫富药业股份有限公司本次重大资
议案 5 产重组方案符合<上市公司重大资产重组管理办法> 5.00
第十二条规定的议案》
《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市
议案 6 公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规 6.00
定的议案》
《关于鑫富药业与交易对方签署附生效条件的<发行
议案 7 7.00
股份购买资产协议>的议案》
《关于鑫富药业与交易对方签署附生效条件的<发行
议案 8 8.00
股份购买资产协议之补充协议>的议案》
《关于鑫富药业与程先锋签署附生效条件的<盈利预
议案 9 9.00
测补偿协议>的议案》
《关于鑫富药业与程先锋签署附生效条件的<盈利预
议案 10 10.00
测补偿协议之补充协议>的议案》
《关于提请股东大会同意程先锋免于向全体股东发
议案 11 11.00
出要约的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产
议案 12 12.00
重组相关事宜的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿
议案 13 13.00
股份回购与注销事宜的议案》
议案 14 《关于为控股子公司增加担保的议案》 14.00
（4）在“委托股数”项下输入表决意见：
表决意见种类 同意 反对 弃权
对应的委托数量 1股 2股 3股
（5）确认委托完成。
4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
5、不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的程序：
1、股东获取身份认证的具体流程：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股
东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
A）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”，填写“姓名”、
“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码；如申请成功，系
统会返回一个 4 位数字的激活校验码。
B）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服
务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00 元 4 位数字的“激活校验码”
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11：
30 前发出的，当日下午 13：00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11：30 后
发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必
重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方
法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其他委托的代理
发证机构申请。
2 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 登 录 网 址
http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。
（1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选
择“浙江杭州鑫富药业股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券
账户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进网络投票的起止时间为
2013 年 9 月 26 日下午 15：00 时至 2013 年 9 月 27 日下午 15：00 时的任意时间。
五、其他事项：
（1）本次股东大会网络投票期间，如网络投票系统遇不可抗力影响而无法
正常进行，则本次会议的进程按当日通知进行。
（2）出席现场会议股东的食宿、交通等费用自理。
（3）联系电话：0571－63759205、63807806
传 真：0571－63759225
地 址：浙江杭州临安锦城街道琴山50号公司综合办公楼
邮 编：311300
联 系 人：吴卡娜、楼渊
六、备查文件：
1、《公司第五届董事会第六次会议决议》。
2、《公司第五届董事会第八次会议决议》。
特此公告
浙江杭州鑫富药业股份有限公司
董事会
2013 年 9 月 12 日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席浙江杭州鑫
富药业股份有限公司2013年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授
权委托书的指示行使投票，并代为行使表决权：
表决意见
序号 审议事项
同意 反 对 弃 权
《关于浙江杭州鑫富药业股份有限公司发行股份购
1
买资产暨关联交易方案的议案》
1.01 发行股份的种类和面值
1.02 发行对象及发行方式
1.03 交易标的
1.04 本次交易的审计、评估基准日
1.05 本次交易标的资产的价格与定价方式
1.06 发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格
1.07 发行数量
1.08 拟购买资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
1.09 锁定期安排
1.10 本次发行前滚存未分配利润的处置方案
1.11 上市地点
1.12 决议的有效期
《关于<浙江杭州鑫富药业股份有限公司发行股份
2 购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议
案》
《关于浙江杭州鑫富药业股份有限公司发行股份购
3
买资产构成关联交易的议案》
《关于浙江杭州鑫富药业股份有限公司发行股份购
4 买资产暨关联交易符合相关法律法规之规定的议
案》
《关于浙江杭州鑫富药业股份有限公司本次重大资
5 产重组方案符合<上市公司重大资产重组管理办法>
第十二条规定的议案》
《关于本次重大资产重组符合<关于规范上
6 市公司重大资产重组若干问题的规定>第四
条规定的议案》
《关于鑫富药业与交易对方签署附生效条件的<发
7
行股份购买资产协议>的议案》
《关于鑫富药业与交易对方签署附生效条件的<发
8
行股份购买资产协议之补充协议>的议案》
《关于鑫富药业与程先锋签署附生效条件的<盈利
9
预测补偿协议>的议案》
《关于鑫富药业与程先锋签署附生效条件的<盈利
10
预测补偿协议之补充协议>的议案》
《关于提请股东大会同意程先锋免于向全体股东发
11
出要约的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产
12
重组相关事宜的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿
13
股份回购与注销事宜的议案》
14 《关于为控股子公司增加担保的议案》
注：委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见；如委托人未对投票做
明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人姓名或名称(签章或签字)： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托有效期限： 委托日期： 年 月 日
