证券代码：002019          证券简称：鑫富药业            公告编号：2013-067




                   浙江杭州鑫富药业股份有限公司
         第五届董事会第十次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江杭州鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次
（临时）会议于 2013 年 11 月 1 日以 ERP 办公系统方式发出通知，于 2013 年 11
月 5 日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事 6 名，实际参加表决的董事 6
名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式进
行了审议表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议：
    会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于继续使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    公司董事会同意使用部分闲置募集资金8,000万元暂时用于补充流动资金，
使用时间自公司第五届董事会第十次（临时）会议（即2013年11月5日起）批准
之日起，使用期限不超过12个月。
    公司独立董事和保荐机构对上述事项皆发表了明确同意意见。
    该事项具体情况请详见登载于2013年11月6日《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的公告》（公告编号：2013-069）。
    三、备查文件
    1、《公司第五届董事会第十次（临时）会议决议》；
    2、公司独立董事《关于对公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的独立意见》；
    3、公司保荐机构《浙商证券股份有限公司关于浙江杭州鑫富药业股份有限
公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
    特此公告。


                                         浙江杭州鑫富药业股份有限公司
                                                               董事会
                                                        2013年11月6日