股票代码：002019         股票简称：鑫富药业          公告编号：2014-017


                   浙江杭州鑫富药业股份有限公司

              关于召开 2013 年年度股东大会的通知


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    浙江杭州鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二
次会议决定于2014年4月18日（星期五）在公司综合办公楼会议室召开2013年年
度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、会议时间：2014年4月18日上午9时起，会期半天。
    2、会议地点：浙江杭州临安锦城街道琴山50号公司综合办公楼会议室。
    3、会议召集人：公司董事会。
    4、会议召开方式：现场会议。
    5、参加会议表决方式：现场投票表决。
    6、会议出席对象：
    （1）截止 2014 年 4 月 14 日下午 15：00 交易结束，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席现场会议。股东因故不能
出席现场会议，可委托代理人出席。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及特邀嘉宾。
    二、会议审议事项
    1、审议《公司 2013 年度董事会工作报告》；
    2、审议《公司 2013 年度监事会工作报告》；
    3、审议《公司 2013 年度财务决算报告》；
    4、审议《公司 2013 年度利润分配预案》；
    5、审议《公司 2013 年年度报告》；
    6、审议《关于 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
    7、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审
计机构的议案》；
    8、审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》；
    9、审议《关于 2014 年度继续开展远期外汇交易的议案》。
    上述议案内容详见2014年3月29日登载于《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司第五届董事会第十二次会议决议公告》
和《公司第五届监事会第九次会议决议公告》。
    三、本次股东大会现场会议登记办法：
    1、登记时间：2014年4月16日（上午8：30时－11：30时，下午14：00时－
16：00时）。
    2、登记办法：法人股东须持营业执照复印件、法定代表人资格证明文件或
法定代表人授权委托书、股东帐户卡及出席人身份证到公司登记；自然人股东须
持本人身份证、股东帐户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明到公司登
记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份
证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记，但出席会议时须持相应证件
的原件，以供查验。
    3、股东若委托代理人出席会议并进行表决的应将授权委托书提前24小时送
达或传真至公司董事会秘书处。
    4、会议登记地点：浙江杭州临安锦城街道琴山50号公司综合办公楼董事会
秘书处。
    四、其他事项：
    1、出席会议股东的食宿、交通等费用自理。
    2、联系电话：0571－63759205、63807806
       传      真：0571－63759225
       地      址：浙江杭州临安锦城街道琴山50号公司综合办公楼
       邮      编：311300
       联 系 人：吴卡娜、楼渊
    五、特别说明：
    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事汪钊先生、刘梅
娟女士的《2013 年度独立董事述职报告》刊登于 2014 年 3 月 29 日的巨潮资讯
网。
       六、备查文件：
   1、《公司第五届董事会第十二次会议决议》；
   2、《公司第五届监事会第九次会议决议》。
   特此公告。




                                             浙江杭州鑫富药业股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2014 年 3 月 29 日
附件：

                                授权委托书


     兹全权委托            先生（或女士）代表我单位（或个人），出席浙江杭
州鑫富药业股份有限公司2013年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权
委托书的指示行使投票，并代为行使表决权：

序                                                                 表决意见
                          审议事项
号                                                          同意     反对     弃权

01   《公司 2013 年度董事会工作报告》

02   《公司 2013 年度监事会工作报告》

03   《公司 2013 年度财务决算报告》

04   《公司 2013 年度利润分配预案》

05   《公司 2013 年年度报告》
     《关于 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报
06
     告》
     《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公
07
     司 2014 年度审计机构的议案》

08   《关于公司向银行申请授信额度的议案》

09   《关于 2014 年度继续开展远期外汇交易的议案》
注：委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见；如委托人未对投票做
明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。




委托人姓名或名称(签章或签字)：                        委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：                    委托人股东账号：
受托人签名：                                          受托人身份证号：
委托有效期限：                                        委托日期：2014年 月 日