证券代码：002019          证券简称：鑫富药业             公告编号：2014-029


                   浙江杭州鑫富药业股份有限公司
         第五届监事会第十一次（临时）会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    浙江杭州鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一
次（临时）会议于 2014 年 5 月 1 日以电子邮件、ERP 办公系统方式发出通知，
并于 2014 年 5 月 4 日以专人送达方式发出补充通知，于 2014 年 5 月 7 日以通讯
方式召开。会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议在保证
所有监事充分发表意见的前提下，以专人送达方式进行了审议表决。会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，以投票表决方式形成以下决议：
    （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于本
次重大资产重组标的资产交易价格保持不变并继续推进本次重大资产重组事项
的议案》。

    （二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于鑫
富药业与亿帆生物的股东程先锋签署附生效条件的<发行股份购买资产协议之
补充协议（三）>，与亿帆药业的股东程先锋等 10 名交易对方签署附生效条件
的<发行股份购买资产协议之补充协议（二）>的议案》。

    （三）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于鑫
富药业与程先锋签署附生效条件的<盈利预测补偿协议之补充协议（三）>的议
案》。

    （四）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于批
准<浙江杭州鑫富药业股份有限公司备考财务报表>和<浙江杭州鑫富药业股份
有限公司 2014 年度备考合并盈利预测报告>的议案》。

    （五）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于本
次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》。

    三、备查文件
    《公司第五届监事会第十一次（临时）会议决议》。
    特此公告。


                                          浙江杭州鑫富药业股份有限公司
                                                                监事会
                                                         2014年5月12日