证券代码：002019            证券简称：鑫富药业               公告编号：2014-033




                   浙江杭州鑫富药业股份有限公司
        第五届董事会第十六次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江杭州鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六
次（临时）会议于 2014 年 5 月 13 日以 ERP 办公系统和邮件方式发出通知，于
2014 年 5 月 16 日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事 6 名，实际参加表决
的董事 6 名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以专人送达和传真送
达方式进行了审议表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有
关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议：
    （一）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于修
改<股东大会议事规则>、<内部审计制度>的议案》。
    根据证监会与深交所相关规定，公司结合自身实际情况，对现行《股东大会
议事规则》、《内部审计制度》进行修订。其中，《股东大会议事规则》还需提
交公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过。

    （二）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于召
开浙江杭州鑫富药业股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会的议案》。

    董事会定于 2014 年 6 月 3 日召开 2014 年第一次临时股东大会，本次临时股
东大会将采取现场投票的形式召开。

    详 见 公 司 于 2014 年 5 月 17 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《浙江杭州鑫富药业股份有限公司关于召开 2014
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-034）。

    三、备查文件
    1、《公司第五届董事会第十六次（临时）会议决议》
    特此公告。


                                          浙江杭州鑫富药业股份有限公司
                                                                董事会
                                                         2014年5月17日