股票代码：002019         股票简称：鑫富药业          公告编号：2014-034


                   浙江杭州鑫富药业股份有限公司

          关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    浙江杭州鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六
次（临时）会议决定于2014年6月3日（星期二）在公司综合办公楼会议室召开2014
年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、会议时间：2014年6月3日上午9时起。
    2、会议地点：浙江杭州临安锦城街道琴山50号公司综合办公楼会议室。
    3、会议召集人：公司董事会。
    4、会议召开方式：现场会议。
    5、参加会议表决方式：现场投票表决。
    6、会议出席对象：
    （1）截止 2014 年 5 月 28 日下午 15：00 交易结束，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席现场会议。股东因故不能
出席现场会议，可委托代理人出席。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。
    二、会议审议事项
    1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
    2、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
    上述议案内容详见分别于2014年5月12日和5月17日登载在《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司第五届董事会第十五次（临
时）会议决议公告》和《公司第五届董事会第十六次（临时）会议决议公告》。
    三、本次股东大会现场会议登记办法：
    1、登记时间：2014年5月30日（上午8:30时－11:30时，下午14:00时－16:00
时）。
    2、登记办法：法人股东须持营业执照复印件、法定代表人资格证明文件或
法定代表人授权委托书、股东帐户卡及出席人身份证到公司登记；自然人股东须
持本人身份证、股东帐户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明到公司登
记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份
证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记，但出席会议时须持相应证件
的原件，以供查验。
    3、股东若委托代理人出席会议并进行表决的应将授权委托书提前24小时送
达或传真至公司董事会秘书处。
    4、会议登记地点：浙江杭州临安锦城街道琴山50号公司综合办公楼董事会
秘书处。
    四、其他事项：
    1、出席会议股东的食宿、交通等费用自理。
    2、联系电话：0571－63759205、63807806
         传   真：0571－63759225
         地   址：浙江杭州临安锦城街道琴山50号公司综合办公楼
         邮   编：311300
         联 系 人：吴卡娜、楼渊
    五、备查文件：
    1、《公司第五届董事会第十五次（临时）会议决议》；
    2、《公司第五届董事会第十六次（临时）会议决议》。
    特此公告。




                                            浙江杭州鑫富药业股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2014 年 5 月 17 日
附件一：



                                回 执


    截至 2014 年 5 月 28 日，我单位（个人）持有“鑫富药业”（002019）
股票（           ）股，拟参加浙江杭州鑫富药业股份有限公司 2014 年 6
月 3 日召开的 2014 年第一次临时股东大会。
    姓名（参会人）：
    身份证号：
    通讯地址：
    联系电话：
    股东名称：
    股东帐号：


                                               签署（股东）：
                                               日期：2014 年    月   日




    备注：
    1、请用正楷书写中文全名。
    2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请
附上法人代表授权委托书复印件、股东账户卡复印件及拟出席会议人员的身
份证复印件。
    3、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》(见附件二)。
    4、出席会议时须持上述第 2 点中相应证件的原件，以供查验。
附件二：

                                授权委托书


     兹委托            先生（或女士）代表我单位（或个人），出席浙江杭州鑫
富药业股份有限公司2014年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授
权委托书的指示行使投票表决：

序                                                                 表决意见
                          审议事项
号                                                          同意      反对    弃权

01   《关于修改<公司章程>的议案》

02   《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

注：委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见；如委托人未对投票做
明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。




委托人姓名或名称(签章或签字)：                       委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：                   委托人股东账号：
受托人签名：                                         受托人身份证号：
委托有效期限：                                       委托日期：     年 月     日