证券代码：002019         证券简称：鑫富药业            公告编号：2014-035




                   浙江杭州鑫富药业股份有限公司
        第五届董事会第十七次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江杭州鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七
次（临时）会议于 2014 年 5 月 24 日以 ERP 办公系统和邮件方式发出通知，于
2014 年 5 月 27 日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事 6 名，实际参加表决
的董事 6 名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以专人送达和传真送
达方式进行了审议表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有
关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议：
    会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于对全资子
公司湖州鑫富新材料有限公司实施债转股增加注册资本的议案》。
    具体内容详见公司于 2014 年 5 月 28 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《浙江杭州鑫富药业股份有限公司关于对全资子公司
湖 州 鑫富新材料有限公司实施债转股增加注册资本的公告 》（公告编号：
2014-036）。
    三、备查文件
    1、《公司第五届董事会第十七次（临时）会议决议》
    特此公告。
                                     浙江杭州鑫富药业股份有限公司董事会
                                                           2014年5月28日