证券代码：002019            证券简称：鑫富药业      公告编号：2014-037


                 浙江杭州鑫富药业股份有限公司
             2014 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、重要提示
    1、本次股东大会以现场会议方式召开。
    2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    3、第一项议案《关于修改<公司章程>的议案》应由股东大会以特别决议通
过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
    二、会议召开的情况
    1、召开时间：2014年6月3日上午9:00
    2、召开地点：浙江杭州临安锦城街道琴山50号公司综合办公楼会议室
    3、召集人：公司董事会
    4、会议方式：本次会议采取现场投票表决的方式
    5、会议主持人：董事长过鑫富先生
    6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规
范性文件及《浙江杭州鑫富药业股份有限公司章程》的规定。
    三、会议出席情况
    参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计 4 人，代表有表决权股份数
72,122,511 股，占公司有表决权股份总数的 32.72%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。
    四、议案的审议和表决情况
    本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
    表决结果为：同意 72,122,511 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总
数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
    2、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
    表决结果为：同意 72,122,511 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总
数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
    五、律师见证意见
    本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所王侃律师、钱晓波律师现场见证，
并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有
关规定。会议所通过的决议合法有效。
    六、备查文件
    1、《浙江杭州鑫富药业股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》；
    2、《国浩律师（杭州）事务所关于浙江杭州鑫富药业股份有限公司2014年
年第一次临时股东大会法律意见书》。
    特此公告。




                                         浙江杭州鑫富药业股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                          2014年6月4日