证券代码：002019                 证券简称：鑫富药业               公告编号：2014-047


                     浙江杭州鑫富药业股份有限公司
                  第五届董事会第十八次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    浙江杭州鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八
次会议于 2014 年 7 月 18 日以书面、邮件和 ERP 办公系统方式发出通知，于 2014
年 7 月 29 日 13:00 在公司综合办公楼一楼会议室召开。会议由董事长过鑫富先
生主持，应出席会议董事 6 名，亲自出席会议董事 6 名。公司监事及部分高级管
理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规
定。
       二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议：
       （一）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2014
年半年度报告及其摘要》。
        《 公 司 2014 年 半 年 度 报 告 》 登 载 于 2014 年 7 月 31 日 的 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）；《公司2014年半年度报告摘要》登载于2014年7月31
日的《证券时报》和巨潮资讯网（公告编号：2014-048）。
    （二）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于2014
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    具体详见公司于2014年7月31日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关
于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    （三）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于批准<
浙江杭州鑫富药业股份有限公司备考财务报表（2014年1月1日至6月30日）>的
议案》。
   公司根据本次重组事项的推进要求，重新编制了《浙江杭州鑫富药业股份有
限公司备考财务报表》。
    三、备查文件
   《公司第五届董事会第十八次会议决议》。
   特此公告。


                                            浙江杭州鑫富药业股份有限公司
                                                                  董事会
                                                           2014年7月31日