证券代码：002019          证券简称：鑫富药业            公告编号：2014-049


                   浙江杭州鑫富药业股份有限公司
              第五届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    浙江杭州鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二
次会议于 2014 年 7 月 18 日以书面、ERP 办公系统方式发出通知，于 2014 年 7
月 29 日 14:30 在公司总部一楼会议室召开。会议由监事会主席徐青女士主持，
应出席会议监事 3 人，亲自出席会议监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的相关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，以投票表决方式形成以下决议：
    一、审议会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《公司
2014 年半年度报告及其摘要》。
    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《公司 2014 年半年度报告》
和《公司 2014 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于 2014
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于批准<
浙江杭州鑫富药业股份有限公司备考财务报表（2014 年 1 月 1 日至 6 月 30 日）>
的议案》。
    三、备查文件
    《公司第五届监事会第十二次会议决议》。
特此公告。
             浙江杭州鑫富药业股份有限公司监事会
                                  2014年7月31日