证券代码：002019           证券简称：鑫富药业        公告编号：2014-056


                   浙江杭州鑫富药业股份有限公司
                 关于在香港设立全资孙公司的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江杭州鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”、“鑫富药业”）控股
子公司杭州鑫富节能材料有限公司（以下简称“鑫富节能”）于近日完成全资子
公司鑫富实业有限公司（以下简称“鑫富实业”）在香港的登记注册，现将本次
对外投资事项公告如下：
    一、对外投资概况
    1、对外投资基本情况
    鑫富节能在香港设立全资子公司鑫富实业，注册资本为10,000.00元港币。
近日，取得了香港公司注册处颁发的《公司注册证明书》（编号：2141494）。
    2、本次对外投资的审批情况
    根据《公司章程》及相关法律法规等规定，公司董事长享有本次投资的投资
决策权，本次投资无需提交公司董事会、股东大会审议。
    3、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组办法》
规定的重大资产重组。
    4、本次对外投资设立鑫富实业，已在香港公司注册处办理相关公司注册手
续。
    5、鑫富药业的全资子公司鑫富节能是鑫富实业的唯一股东，无其他投资主
体。
       二、投资主体介绍
    名      称：杭州鑫富节能材料有限公司
    住      所：浙江省临安市经济开发区
    企业类型：有限责任公司
    法定代表人：林关羽
    注册资本：3,150万元
    经营范围：许可经营项目：研发、生产、销售：橡塑、橡胶有机硅材料、EVA
太阳能电池胶膜。一般经营项目：销售：高分子材料、太阳能覆膜材料、碳纤维
材料；节能材料的技术咨询服务；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目
除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。
    三、投资设立的香港孙公司情况
    1、香港孙公司的名称
    中文名称：鑫富实业有限公司
    英文名称：XIN FU INDUSTRIAL CO., LIMITED
    2、公司类型：有限公司
    3、注册资本：10,000.00元港币
    4、公司地址：香港湾仔轩尼诗道250号卓能广场7楼A1室
    5、业务性质：货物进出口及技术进出口业务以及政府允许的其他业务
    6、出资方式：现金
    四、对外投资合同的主要内容
    本次对外投资事项为投资设立全资孙公司，故无需签订对外投资合同。
    五、设立香港孙公司的目的和对公司的影响
    在香港设立孙公司，有利于公司在当地开展业务并拓展市场，以保证公司进
一步提高市场占有率，符合公司的发展战略，提升公司品牌形象及影响力。
    六、设立香港孙公司可能存在的风险
    香港的政策法律体系等与内地存在一定差异，且公司第一次在香港设立孙公
司，需要进一步熟悉香港地区贸易和投资等法律体系，规范管理制度，严格操作
规程，保证鑫富实业依照当地法律合法合规运作，规避法律风险。
    除前述风险外，不存在其他重大风险。
    七、备查文件
    1、香港公司注册处颁发的《公司注册证明书》。
    特此公告。
                                    浙江杭州鑫富药业股份有限公司董事会
                                                           2014年9月20日