浙江杭州鑫富药业股份有限公司

         独立董事关于董事长、总经理辞职的独立意见

    根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为
浙江杭州鑫富药业股份有限公司的独立董事，现就公司董事长、总经理辞职一事
发表如下独立意见：
    1、经核查，过鑫富先生个人原因辞去公司第五届董事会董事长、战略委员
会主任、薪酬与考核委员会委员职务。辞去上述职务后，过鑫富先生过鑫富先生
将不再担任公司任何职务。
    由于本次过鑫富先生与另三名董事同时辞职，根据有关规定，将导致董事人
数低于法定人数，因此在董事会选举产生新任董事长之前，过鑫富先生仍继续履
行董事长职务。
     2、经核查，林关羽先生因工作安排调整，申请辞去公司总经理职务。辞去
总经理职务后，林关羽先生仍任公司董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会
委员、提名委员会委员等职务。公司将尽快聘任新总经理。
    独立意见：
    根据《公司章程》的有关规定，经征询意见和分析，我们认为过鑫富先生辞
去董事长职务及林关羽辞去总经理职务不会影响公司董事会依法规范运作，亦不
会影响公司正常的生产经营。




                                                 独立董事：汪钊、刘梅娟
                                                       2014 年 9 月 30 日