证券代码：002019          证券简称：鑫富药业            公告编号：2014-070


                   浙江杭州鑫富药业股份有限公司
        第五届监事会第十三次（临时）会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    浙江杭州鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三
次（临时）会议于 2014 年 9 月 26 日以专人送达方式发出通知，于 2014 年 9 月
29 日 10:00 在公司总部一楼会议室召开。会议由监事会主席徐青女士主持，应
出席会议监事 3 人，亲自出席会议监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的相关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，以投票表决方式形成以下决议：
    1、审议会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于
增补监事的议案》。
    同意提名张连春女士、楼渊女士为公司监事候选人，符合最近二年内曾担任
过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一。单
一股东提名的监事候选人未超过公司监事总数的二分之一。上述监事任期从股东
大会审议通过之日起至本届监事会到期之日。上述监事候选人简历详见附件。
    2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于改聘
2014 年度审计机构的议案》。
    同意改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构，
聘用方案：1. 审计业务合同范围：公司 2014 年度财务报表（含子公司）、募集
资金存放与使用专项审计、关联方资金占用专项审计、内部控制鉴证等。2. 聘
用期限：一年，自 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日。3. 审计费用：人民
币 115 万元，其他审计业务双方协商确定。
以上议案均需提交 2014 年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
《公司第五届监事会第十三次（临时）会议决议》。
特此公告。




                               浙江杭州鑫富药业股份有限公司监事会
                                                    2014年9月30日
附件：监事候选人简历
    1、张连春女士
    中国国籍，1974 年 11 月出生，本科学历，工程师。1996 年 8 月至 1998 年
7 月在杭州天目外国语学校任团委书记、班主任；1998 年 8 月至 2002 年 12 月在
本公司工作，历任投资发展部经理、采购部经理、品管部经理、生产部经理等职；
2003 年 1 月至 2005 年 11 月在临安市经济发展局历任技改科副科长、能源科科
长；2005 年 12 月至 2008 年 8 月在临安市安全生产监督管理局任综合科科长；
2008 年 8 月至 2009 年 11 月在本公司任总经理助理。2009 年 12 月至 2014 年 9
月任公司副总经理。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事候选人
之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司
董事的情形。
    2、楼渊女士
    中国国籍，1984 年 10 月出生，本科学历。2008 年 7 月至 2010 年 4 月任双
易贸易（杭州）有限公司业务跟单员，2010 年 11 月至 2011 年 6 月在公司外贸
部从事外贸单证工作，2011 年 7 月至 2012 年 11 月任公司总经理秘书，现任公
司证券事务代表。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事候选人之
间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司
董事的情形。