证券代码：002019          证券简称：鑫富药业         公告编号：2014-072




                   浙江杭州鑫富药业股份有限公司
            关于改聘公司2014年度审计机构的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、关于变更审计机构的情况说明
    2014年4月18日，浙江杭州鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）2014
年年度股东大会审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2014年度审计机构的议案》。
    由于公司在重大资产重组过程中聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙） 以
下简称“立信会计师事务所”）作为亿帆生物、亿帆药业的内控审计机构，并一
直为公司提供咨询服务，为提高公司财务工作和审计工作的效率，避免重复审计，
经公司董事会审计委员会审核，拟聘请立信会计师事务所为公司提供2014年度审
计及财务报告内部控制审计服务。
    公司已就变更审计机构事宜通知了原审计机构天健会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）并就相关事宜进行了沟通。鉴于天健
会计师事务所一直为公司的审计机构，且该事务所在公司年度财务报告审计工作
中表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，公司董事会对天健会计师
事务所长期以来为公司辛勤工作表示衷心感谢！
    二、拟聘审计机构的情况
    立信会计师事务所于1927年在上海创建，是中国建立最早和最有影响的会计
师事务所之一。立信会计师事务所依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货
相关业务从业资格。2010年，立信会计师事务所获得首批H股审计执业资格。2010
年12月改制成为国内第一家特殊普通合伙会计师事务所。经过八十余年的长足发
展，立信会计师事务所在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先
的地位。2001年起，立信会计师事务所在全国会计师事务所签发国内上市公司审
计报告数量排行榜上一直保持第一。在中国注册会计师协会2014年公布的全国百
家会计师事务所综合评价中排名第四位。
    三、聘任方案
    1、审计业务合同范围：公司 2014 年度财务报表（含子公司）、募集资金存
放与使用专项审计、关联方资金占用专项审计、内部控制鉴证等。
    2、聘用期限：一年，自 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日。
    3、审计费用：115万元，其他审计业务双方协商确定。
    四、审计委员会及董事会审议情况
    公司审计委员会于2014年9月29日召开会议，审议改聘公司2014年审计机构
的事项并形成审查意见；公司第五届董事会第十三次（临时）会议审议通过了审
计委员会提交的《关于改聘公司2014年度审计机构的议案》，并同意将该议案提
交公司2014年第三次临时股东大会审议，该议案自公司股东大会审议通过之日起
生效。
    五、独立董事意见
    1、根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司
会计师事务所选聘制度》的相关规定，经审核，立信会计师事务所具备财政部和
证监会认定的证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务
的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对
公司财务状况进行审计。
    2、本次改聘会计师事务所符合《关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审
计事务所）有关问题的通知》（证监会字[1996]1号）、《上市公司信息披露管
理办法》（证监会令[2007]第40号）等规则的有关规定。
    3、本次改聘会计师事务所不存在损害公司和中小股东权益的情形。
    六、备查文件
    1、《浙江杭州鑫富药业股份有限公司独立董事对第五届董事会第二十次（临
时）会议有关议案发表的独立意见》。
    特此公告。
浙江杭州鑫富药业股份有限公司董事会
                     2014年9月30日