证券代码：002019         证券简称：鑫富药业              公告编号：2014-063




                   浙江杭州鑫富药业股份有限公司
                   关于董事、副总经理辞职的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




   公司董事会于 2014 年 9 月 26 日收到殷杭华先生的书面辞职报告。殷杭华先生
因工作安排调整，申请辞去公司董事、副总经理、审计委员会委员、薪酬与考核委
员会委员职务。辞去上述职务后，殷杭华先生仍在公司全资子公司任职。
   根据有关规定，董事、高级管理人员的辞职自辞职报告送达董事会时生效，但
因本次殷杭华先生与另三名董事同时辞职，将导致董事人数低于法定人数，因此在
董事会选举产生新任董事之前，殷杭华先生仍继续履行董事职务。在此期间，公司
董事会将严格按照相关规定完成新任董事的选举。
   在此，公司衷心感谢殷杭华先生在担任公司董事、副总经理期间做出的贡献。
    备查文件：
   殷杭华先生的《辞职报告》
   特此公告。




                                               浙江杭州鑫富药业股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                      2014年9月30日