证券代码：002019           证券简称：鑫富药业            公告编号：2014-079




                   浙江杭州鑫富药业股份有限公司
         第五届董事会第二十一次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江杭州鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
一次（临时）会议于 2014 年 10 月 11 日以 ERP 系统、邮件方式发出通知，于 2014
年 10 月 15 日 16:00 在公司综合办公楼一楼会议室召开。会议由副董事长林关羽
先生主持，应出席会议董事 8 名，亲自出席会议董事 8 名。公司监事及高级管理
人员等列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规
定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议：
    1、会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。
       公司董事会同意选举程先锋为公司第五届董事会董事长，其任期自本次董事
会通过之日起至本届董事会届满。
       表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、会议审议通过了《关于调整董事会各专业委员会委员的议案》。
       因公司董事会人员调整，经董事会审议对各专业委员会成员也进行了调整，
调整后的成员如下：
       （1）战略委员会成员为：主任：程先锋，委员：林关羽、汪钊、刘梅娟、
张克坚。
    （2）审计委员会成员为：主任：刘梅娟，委员：汪钊、林关羽。
    （3）薪酬与考核委员会成员为：主任：张克坚，委员：汪钊、程先锋。
   （4）提名委员会成员为：主任：汪钊，委员：刘梅娟、程先锋。
   上述人员任期与本届董事任职期限相同，即自本次董事会通过之日起至本届
董事会届满。
   表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    3、会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    详见公司于 2014 年 10 月 17 日在巨潮资讯网上披露的《公司章程》修正案
和《公司章程》全文。
   本议案需提交公司股东大会审议。
    4、会议审议通过了《关于修改<战略委员会议事规则>的议案》。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   详见公司于 2014 年 10 月 17 日在巨潮资讯网上披露的《战略委员会议事规
则》全文。
   本议案需提交公司股东大会审议。
    5、会议审议通过了《关于修改<审计委员会议事规则>的议案》。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   详见公司于 2014 年 10 月 17 日在巨潮资讯网上披露的《审计委员会议事规
则》全文。
   本议案需提交公司股东大会审议。
    6、会议审议通过了《关于修改<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   详见公司于 2014 年 10 月 17 日在巨潮资讯网上披露的《薪酬与考核委员会
议事规则》全文。
   本议案需提交公司股东大会审议。
    7、会议审议通过了《关于修改<提名委员会议事规则>的议案》。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   详见公司于 2014 年 10 月 17 日在巨潮资讯网上披露的《提名委员会议事规
则》全文。
   本议案需提交公司股东大会审议。
   8、会议审议通过了《关于召开 2014 年第四次临时股东大会的议案》。
   详见 2014 年 10 月 17 日登载于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于召开
2014 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-081）。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   三、备查文件
    1、《公司第五届董事会第二十一次（临时）会议决议》。
    特此公告。




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                                                    董    事   会

                                                 2014 年 10 月 17 日