证券代码：002019         证券简称：鑫富药业            公告编号：2014-080


                   浙江杭州鑫富药业股份有限公司
        第五届监事会第十四次（临时）会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    浙江杭州鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四
次（临时）会议于 2014 年 10 月 11 日以 ERP 系统方式发出通知，于 2014 年 10
月 15 日 17:00 在公司总部一楼会议室召开。会议由监事张连春女士主持，应出
席会议监事 3 人，亲自出席会议监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的相关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，以投票表决方式形成以下决议：
    1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于选举
公司第五届监事会主席的议案》。
    监事会同意选举张连春女士为第五届监事会主席，其任期从本次监事会审议
通过之日起至本届监事会届满。
    三、备查文件
    《公司第五届监事会第十四次（临时）会议决议》。
    特此公告。




                                     浙江杭州鑫富药业股份有限公司监事会
                                                           2014年10月17日