证券代码：002019          证券简称：鑫富药业            公告编号：2014-086




                   浙江杭州鑫富药业股份有限公司
       第五届董事会第二十三次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江杭州鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
三次（临时）会议于 2014 年 11 月 3 日以 ERP 系统、邮件方式发出通知，于 2014
年 11 月 7 日 16:00 在亿帆生物办公楼会议室召开。会议由董事长程先锋先生主
持，应出席会议董事 8 名，亲自出席会议董事 8 名。公司监事及高级管理人员等
列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议：
    1、会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
    董事会同意聘任程先锋先生为公司总经理，其聘期自本次董事会通过之日起
至本届董事会届满。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
    董事会同意聘任许国汉先生为副总经理，其聘期自本次董事会通过之日起至
本届董事会届满。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    3、会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    详见公司于 2014 年 11 月 8 日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于
调整公司组织架构的公告》（公告编号：2014-088）。

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    4、会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》。
    公司董事会同意使用部分闲置募集资金 9,000 万元暂时用于补充流动资金，
使用时间自公司第五届董事会第二十三次（临时）会议批准之日起（即 2014 年
11 月 7 日起），使用期限不超过 12 个月。
    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
    公司独立董事和保荐机构对上述事项皆发表了明确同意意见。
    该事项具体情况请详见登载于 2014 年 11 月 8 日《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的公告》（公告编号：2014-089）。
    总经理、副总经理简历请见附件。
    三、备查文件
    1、《公司第五届董事会第二十三次（临时）会议决议》；
    2、《公司独立董事对第五届董事会第二十三次（临时）会议有关议案发表
的独立意见》；
    3、《申银万国证券股份有限公司关于浙江杭州鑫富药业股份有限公司使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
    特此公告。




                                            浙江杭州鑫富药业股份有限公司
                                                     董   事   会

                                                     2014 年 11 月 8 日




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附件：总经理、副总经理简历

    1、程先锋先生
    中国国籍，1968 年 12 月出生，汉族。2008 年 8 月至今任合肥亿帆药业有限
公司董事、总经理；2012 年至今任合肥亿帆生物医药有限公司执行董事、总经
理；2009 年 6 月至今任湖南芙蓉制药有限公司与安徽新陇海药业有限公司董事
长；2009 年 10 月至今任合肥亿帆医疗设备有限公司执行董事；2010 年 8 月至今
任合肥亿帆药业营销有限公司董事长；2011 年 11 月至今任新疆希望制药有限公
司执行董事。现任浙江杭州鑫富药业股份有限公司董事长兼总经理。持有公司股
票 208,108,563 股，为公司控股股东。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，是董事周本余先生妻子的哥哥，与公司其他董事、监事之间
不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高
级管理人员的情形。
    2、许国汉先生简历
    中国国籍，1967 年 6 月出生，汉族。2009 年 12 月至 2012 年 11 月担任亿帆
生物监事；2005 年 11 月至 2013 年 3 月担任亿帆生物全国产品销售事业部负责
人；2013 年 3 月至今担任亿帆生物副总经理。现任浙江杭州鑫富药业股份有限
公司副总经理。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事之间不存在
关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理
人员的情形。




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